False Società: Aug-company.net nuovo nome per una vecchia conoscenza.


Ricordate la Get Assisted Group (getassistedgroup.com) ed il suo posto di lavoro come "Responsabile Internazionale di Pagamenti", bene…adesso si chiama Aug-Company ed ancora una volta cerca di far cadere in trappola nuovi malcapitati "lavoratori"

La nuova falsa offerta di lavora circondala in Rete dalla giornata di ieri utilizzando sempre lo stesso modus operandi: l'utente riceve un'allettante offerta di lavoro part-time che potrà comodamente svolgere da casa, semplicemente mettendo a disposizione il proprio conto corrente per ricevere e trasferire, tramite Western Union , Money Gramm o più semplicemente attraverso il suo conto bancario, il denaro ricevuto, frutto di precedenti attività illecite quali il phishing.

L'utente in cambio terrà per se una percentuale (varia a secondo della finta società) della somma trasferita nel suo conto corrente. Partecipando di fatto inconsapevolmente ad un'attività di riciclaggio di denaro, punibile ai sensi dell'art.648-bis del Codice Penale con la reclusione da quattro a dodici anni.

Perché i criminali danno vita a tale attività di riciclaggio?? Il motivo è molto semplice, ma per capirlo è necessario fare un passo indietro nella truffa. (Prendiamo in considerazione una situazione classica)

Nel momento in cui il truffatore entra in possesso della nostra username e password tramite attività di phishing o keylogger ha la possibilità di rubare il nostro denaro ma per farlo è necessario non lasciare tracce o quanto meno rendere difficoltosa l'attività degli inquirenti. Entrano così in gioco le false società con le loro allettanti offerte di lavoro.

Trasferire immediatamente il denaro presente nel nostro conto all'esterno è assolutamente sconsigliato, in primis perché è facilmente individuabile (i trasferimenti di denaro all'estero fatti da una banca durante l'arco di una giornata sono nettamente inferiori a quelli nazioni) poi perché potrebbero insospettire lo stesso personale dell'istituto di credito.

Quindi si preferisce far transitare tali fondi su più conti italiani, con l'aiuto di inconsapevoli "lavoratori" prima di trasferirli definitivamente su conti italiani o esteri appartenenti anche a compiacenti soggetti i quali in cambio di una percentuale che varia dal 15% al 20% del valore finale del trasferimento mettono a disposizione dei truffatori il proprio conto per trasformare quella che sino a poche ore prima era sola moneta elettronica in carta moneta.

Ancora una volta il testo utilizzato nell’e-mail è il seguente:
 

Salve In seguito al sviluppo della sfera d attivita della nostra azienda consideriamo ora delle candidature al posto vacante seguente: 1. Responsabile Internazionale di Pagamenti Posti vacanti disponibili:19 Posizione geografica: Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Europa Guadagno: 450-480$ alla settimana (per il primo mese di prova) Occupazione: non piena (4-6 ore alla settimana) L informazione complementare: Requisiti al candidato: Il buono candidato dovrebbe avere un idea delle vaglie bancarie ed altre sisteme di pagamenti. Aver la possibilita di lavorare a tempo non pieno almeno 3 ore al giorno Nessuna formazione speciale non e richiesta. L esperienza e la conoscenza di programmi di computer(Internet, E-mail) Importante: Questo lavoro non richiede nessun investimento. Non ha da pagare per niente. Deve solo dedicare il Suo tempo al lavoro. Prestiamo l aiuto ed il training necessario. E possibile anche di riempire il modulo seguente e inviarcelo per mail support@aug-company.net Per candidarsi per la posizione per favore ci invii l informazione seguente: 1. Il Suo nome completo 2. Il Suo Paese 3. Il Suo indirizzo 4. Il numero di telefono (cellulare, fisso, lavoro) 5. Il Suo indirizzo E-mail 6. Lei e pronto a segnare il contratto con la nostra azienda? (dovrebbe essere Si ) 7. Lei e pronto a ricevere dei bonifici sul Suo conto bancario o la carta di credito? (dovrebbe essere Si ) Se ha ricevuto per caso questa lettera ma non desidera piu ricevere delle lettere dalla nostra azienda scrivi la lettera su questo indirizzo: remove@aug-company.net Se non trovi la risposta alla Sua domanda nella rubrica delle domande frequente allora per favore contatti il nostro departamento : support@aug-company.net Grazie della Sua attenzione FAQ: D1:Perche avete bisogno di me? R: Siamo felici di informarLa che il nostro metodo di fare le transazioni usando i sistemi di transazione veloci dei soldi come Western Union or Money Gram ci aiuta a evitare la tassazione dei nostri responsabili dei conti. In altre parole, tutte le tasse alle Sue autorit` locali gi` sono state pagate prima che i soldi fossero disponibili sul Suo conto bancario. Inoltre non e necessario di dichiarare quei profitti nella Sua denuncia dei redditi. Tuttavia, se preferisce pagare l imposta, puo farlo (chiedi il nostro supporto per le informazioni supplementari). Ma noti che i pagamenti dichiarati come ' d affari 'sono piy piccoli e per ci vuole piu tempo per farli. Ecco perchh suggeriamo sempre dichiarare questi trasferimenti come personali, come ricevuti dal membro della famiglia o dall'amico. D2: Perchh h suggerito d annunciare questi pagamenti come 'personali '? R: Se preferisce pagare l imposta, puo farlo (chiedi il nostro supporto per le informazioni supplementari). Ecco perchh suggeriamo sempre dichiarare questi trasferimenti come personali, come ricevuti dal membro della famiglia o dall'amico. D3: Perche avete bisogno di me? Perchh non effettuate i trasferimenti voi stessi tenendo la commissione? R In generale, abbiamo organizzato questo schema dei pagamenti perchi h piy veloce dei trasferimenti diretti bancari. Il nostro cliente effettuer` un pagamento al Suo conto della banca. Lei va alla Sua banca ed incassa quei soldi. Dopo quello, entro 12 ore Lei deve andare in ufficio Western Union o Money Gram e fare il trasferimento. Le forniremo le informazioni del destinatario per ogni transazione. Ritirare i soldi del Suo conto bancario e trasferirli via Western Union non sono cose illegali, non e vero? Tale schema di transazione ci aiuta ad effettuare i pagamenti piy velocemente ed entrambi Lei e noi possiamo guadagnare i soldi piu rapidamente. Se provassimo ad effettuarli da noi stessi, immagini quanto costoso questo sarebbero - le centinaia degli uffici (tavoli, sedie, calcolatori, telefoni, fax e altra roba). Il nostro schema ci aiuta a minimizzare i costi e pagare bene ai nostri responsabili. D4: Quanti trasferimenti ci saranno al giorno/settimana/mese? D5: Cosa altro posso fare per la vostra azienda? R: Il lavoro esatto h sufficiente D6: Posso suggerirlo ai miei amici? R: Sl, naturalmente. D7: In che valuta dovrei ricevere i soldi? In che valuta dovrebbero essere trasmessi? H necessario da scambiare la valuta? R: Dovrebbe trasmettere i soldi nella stessa valuta che ha ricevuto. Non e necessario di scambiare la valuta. D8: Chi paga per trasmettere i soldi? Non h troppo costoso di usare WesternUnion o MoneyGram? H sottratto dalla mia commissione? RA: I costi per i trasferimenti dei soldi sono pagati dalla nostra azienda. Assolutamente niente h sottratto dalla Sua commissione; ottene esattamente la somma accosentita (durante il primo mese sar` 5% dai soldi che vengono al Suo conto). D9: Desidero ottenere il contratto della Sua azienda con il timbro e la firma del direttore generale RA: Certo, il nostro supporto h pronto a trasmetterglielo dopo la sua richiesta. D10: H legale? R: Sl, il nostro commercio h assolutamente legale. H gi` il nostro secondo anno nel mercato. D11: Io non ho istruzione superiore nella sfera finanziaria, h importante? R: No, non e necessario di avere istruzione superiore. D15: Lavoorate soltanto negli S.U.A.? R: No, lavoriamo anche in Europa, Australia, il Regno Unito. D13 Per favore mi dia un esempio del processo di lavoro R: 1. Un cliente dal vostro paese trova un'azienda a Londra, Regno Unito (per esempio) e desidera comprare qualcosa 2. L'azienda ci chiede un responsabile nel vostro paese e noi La contattiamo 3. Forniamo al cliente i Suoi dati per mandarLe un bonifico. 4. Il cliente Le manda il bonifico e ce ne informa. 5. Informiamo l'azienda che il pagamento h effettuato. 6. L'azienda ci d` il nome ed il cognome del loro rappresentante che deve ricevere i soldi. Per esempio: Cognome nome a Londra, GB. 7. Vi trasmettiamo un email seguente: Un trasferimento h stato trasmesso sul Suo conto. Il Suo importo h XXXX USD. Dovrebbe trasmetterlo a: cognome, nome, Londra, Regno Unito. 8. Lei incassa i soldi e li trasmette a: cognome, nome a Londra, Regno Unito. 9. Ci trasmette la ricevuta di trasferimento. 10. Diamo la ricevuta all'azienda e loro ricevono i soldi. Q14: Avete certificato o una licenza? A: Sl, abbiamo tutti i documenti richiesti e siamo pronti a fornirgliele quando riempirete il modulo.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it