L'hacker che
clonava le carte di credito al servizio dell'Fbi di
Pierangelo Sapegno
Sembrerebbe
uscita dalle pagine di un thriller-tecnologico,
se non fossa una storia vera. Perché gli elementi
ci sono tutti: FBI, russi, truffatori di professione,
incontri segreti e David Thomas, il protagonista, troppo
furbo per essere arrestato, passato dall’altra parte
delle barricata, ma adesso inesorabilmente scaricato.
Per raccontare la storia dell’illustre sconosciuto
David, ci affidiamo alla articolo apparso oggi su
La Stampa.it, scritto da Pierangelo Sapegno:
David Thomas ha una faccia così banale che potrebbe
essere uno qualunque di noi, con la sua riga perfetta
nei capelli neri e le guance un po’ tonde. E ha un nome
e un cognome così comuni che in America ce n’è una
sfilza come lui: c’è un David Thomas musicista rock, un
altro poeta, un altro che fa il politico in Canada, e un
altro il giornalista, pure. Lui invece faceva
l’hacker e organizzava delle complicatissime truffe via
internet: aveva messo su un commercio on line con la
Russia nel cuore delle banche, furti che gli rendevano
un capitale. Fino al giorno che lo beccarono, in un
parcheggio di Issaquah, Washington, nel novembre del
2002. Quando lo presero, però, David non ci pensò molto,
e passò con l’Fbi: «Datemi degli agenti federali e io
vi darò un caso che coinvolge i russi e milioni di
dollari», disse. Quelli si guardarono e fecero tre
telefonate. Tornarono nella stanza vuota con il tavolo
in mezzo, dove lui stava seduto dietro. «Va bene», gli
dissero.
David era stato il più svelto sin dall’inizio, prima
ancora che la polizia gli mettesse le mani addosso.
Lavorava con Kim Marving Taylor, un tipo con la testa
pelata, di mezza età, un falsario conosciuto su Internet
e diventato suo socio d’affari. Quella mattina erano
insieme sulla Cadillac, con la sua fidanzata, Bridget
Trevino, di 29 anni, e lui si era accorto subito che
qualcosa non andava, mentre infilava la macchina nel
parcheggio dell’area industriale di Issaquah. Vide un
furgone vuoto lì accanto e guardò storto gli amici: «Qui
scotta», disse. Erano arrivati da quelle parti per
riscuotere più di 30mila dollari in merchandising che un
ucraino conosciuto come il «Grande Compratore» aveva
ordinato da Outpost.com utilizzando carte di credito
clonate. E il lavoro di David, un texano di 44 anni,
consisteva proprio nel raccogliere beni da un posto di
consegna clandestino, ricettarli su eBay e spedire i
soldi in Russia intascando il 40 per cento prima di
partire per un’altra città a ripetere la truffa.
Quella volta il piano non andò così. Taylor non dette
retta ai sospetti di Thomas e camminò verso il centro
professionale che collega il banco di spedizione. Trovò
la polizia ad aspettarlo. David restò in macchina con
Bridget e tentò di scappare. Lo fermarono mezzo miglio
più lontano. Il distintivo di identificazione che
portava Taylor quando lo arrestarono diceva che
lavorava per Microsoft. Solo che cercando meglio gli
trovarono addosso altre due dozzine di distintivi, e 15
licenze di taxi. Fu una licenza di taxista per la
California che aiutò le autorità a identificare Thomas.
Quando gli lessero i suoi diritti, lui rispose facendo
quella proposta: «Possiamo aiutarci a vicenda». E
questo fu l’inizio della sua nuova vita.
Per 18 mesi, dall’aprile 2003, David lavorò come
collaboratore della Polizia con un’identità e una carta
di credito forniti dall’Fbi, in un appartamento
affittato dal governo, in una bella casa Liberty vicino
a Seattle. Dalla mattina alla sera, per 7 giorni alla
settimana, navigò sui siti usando il soprannome di El
Mariachi. Faceva finta di vendere carte di credito
clonate, entrando persino nei siti per le campagne
elettorali di George Bush e John Kerry, prosciugando
centinaia di migliaia di dollari dai conti di banche e
fondi di investimento, vendendo l’accesso al conto della
T-Mobile della Paris Hilton e facendo operazioni pure
contro la U.S. Bank. Naturalmente tutto questo lo faceva
per combattere gli attacchi del suo vecchio socio Taylor
e scovare i suoi complici.
Quando furono tutti catturati, nel settembre del
2004, l’Fbi interruppe la collaborazione e lo lasciò
libero. Ora Thomas sta raccontando la storia del suo
lavoro durante questo periodo. Le forze federali non
riescono quasi mai a colpire questi crimini. L’entità
del problema, ammettono, «è difficile da giudicare», ma
è un dato che le banche Usa hanno perso, solo nel 2004,
546 milioni di dollari, addebitati su carte clonate. La
Federal Trade Commission stima che 10 milioni di
americani subiscono furti di documenti di identità ogni
anno: «L’impatto finanziario è davvero incalcolabile».
Thomas ha deciso di raccontare la sua storia proprio
«per avvertire il pubblico sui rischi che corre».
Come insegna la vicenda di Brian Campbell, un giovane
che studiava in Australia e che partì per un matrimonio
in Messico. Nei giorni del viaggio non aveva controllato
il suo conto su Internet. Quando lo fece trovò che gli
avevano chiuso il trading account. Scoprì che la sua
password e il suo codice erano stati cambiati e che
106mila dollari erano stati girati su un conto in Belgio
della Fortis Bank. La sua fortuna fu che Thomas
proprio in quei giorni stava inseguendo quell’hacker.
Solo che oggi non c’è più Thomas, chiuso in casa, a fare
questo lavoro.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line
Sembrerebbe
uscita dalle pagine di un thriller-tecnologico,
se non fossa una storia vera. Perché gli elementi
ci sono tutti: FBI, russi, truffatori di professione,
incontri segreti e David Thomas, il protagonista, troppo
furbo per essere arrestato, passato dall’altra parte
delle barricata, ma adesso inesorabilmente scaricato.
