Aumentano i casi di false società, in testa il Get Assisted Group


Il mese di ottobre senza un aumento significativo dei casi di false società messe in piedi da truffatori che promettono facili guadagni ma che in realtà rendono l'ignaro 'lavoratori' complice inconsapevole del reato di riciclaggio di denaro punibile sino a dodici anni di reclusione secondo l’art.648-bis del codice penale.

Tra le false società che hanno cercato e tentano ancora oggi di colpire gli utenti italiani, la Get Assisted Group (getassistedgroup.com) con il suo posto di lavoro come "Responsabile Internazionale di Pagamenti".

 

Salve In seguito al sviluppo della sfera d_attivita della nostra azienda consideriamo ora delle candidature al posto vacante seguente: 1. Responsabile Internazionale di Pagamenti Posti vacanti disponibili:19 Posizione geografica: Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Europa Guadagno: 450-480$ alla settimana (per il primo mese di prova) Occupazione: non piena (4-6 ore alla settimana) L_informazione complementare: Requisiti al candidato: Il buono candidato dovrebbe avere un idea delle vaglie bancarie ed altre sisteme di pagamenti. Aver la possibilita di lavorare a tempo non pieno almeno 3 ore al giorno Nessuna formazione speciale non e richiesta. L_esperienza e la conoscenza di programmi di computer(Internet, E-mail) Importante: Questo lavoro non richiede nessun investimento. Non ha da pagare per niente. Deve solo dedicare il Suo tempo al lavoro. Prestiamo l_aiuto ed il training necessario. E possibile anche di riempire il modulo seguente e inviarcelo per mail support@getassistedgroup.com Per candidarsi per la posizione per favore ci invii l_informazione seguente: 1. Il Suo nome completo 2. Il Suo Paese 3. Il Suo indirizzo 4. Il numero di telefono (cellulare, fisso, lavoro) 5. Il Suo indirizzo E-mail 6. Lei e pronto a segnare il contratto con la nostra azienda? (dovrebbe essere _Si_) 7. Lei e pronto a ricevere dei bonifici sul Suo conto bancario o la carta di credito? (dovrebbe essere _Si_) Se ha ricevuto per caso questa lettera ma non desidera piu ricevere delle lettere dalla nostra azienda scrivi la lettera su questo indirizzo: remove@getassistedgroup.com Se non trovi la risposta alla Sua domanda nella rubrica delle domande frequente allora per favore contatti il nostro departamento : support@getassistedgroup.com Grazie della Sua attenzione FAQ: D1:Perche avete bisogno di me? R: Siamo felici di informarLa che il nostro metodo di fare le transazioni usando i sistemi di transazione veloci dei soldi come Western Union or Money Gram ci aiuta a evitare la tassazione dei nostri responsabili dei conti. In altre parole, tutte le tasse alle Sue autorit` locali gi` sono state pagate prima che i soldi fossero disponibili sul Suo conto bancario. Inoltre non e necessario di dichiarare quei profitti nella Sua denuncia dei redditi. Tuttavia, se preferisce pagare l_imposta, puo farlo (chiedi il nostro supporto per le informazioni supplementari). Ma noti che i pagamenti dichiarati come ' d_affari 'sono piy piccoli e per ci vuole piu tempo per farli. Ecco perchh suggeriamo sempre dichiarare questi trasferimenti come personali, come ricevuti dal membro della famiglia o dall'amico. D2: Perchh h suggerito d_annunciare questi pagamenti come 'personali '? R: Se preferisce pagare l_imposta, puo farlo (chiedi il nostro supporto per le informazioni supplementari). Ecco perchh suggeriamo sempre dichiarare questi trasferimenti come personali, come ricevuti dal membro della famiglia o dall'amico. D3: Perche avete bisogno di me? Perchh non effettuate i trasferimenti voi stessi tenendo la commissione? R In generale, abbiamo organizzato questo schema dei pagamenti perchi h piy veloce dei trasferimenti diretti bancari. Il nostro cliente effettuer` un pagamento al Suo conto della banca. Lei va alla Sua banca ed incassa quei soldi. Dopo quello, entro 12 ore Lei deve andare in ufficio Western Union o Money Gram e fare il trasferimento. Le forniremo le informazioni del destinatario per ogni transazione. Ritirare i soldi del Suo conto bancario e trasferirli via Western Union non sono cose illegali, non e vero? Tale schema di transazione ci aiuta ad effettuare i pagamenti piy velocemente ed entrambi Lei e noi possiamo guadagnare i soldi piu rapidamente. Se provassimo ad effettuarli da noi stessi, immagini quanto costoso questo sarebbero - le centinaia degli uffici (tavoli, sedie, calcolatori, telefoni, fax e altra roba). Il nostro schema ci aiuta a minimizzare i costi e pagare bene ai nostri responsabili. D4: Quanti trasferimenti ci saranno al giorno/settimana/mese? D5: Cosa altro posso fare per la vostra azienda? R: Il lavoro esatto h sufficiente D6: Posso suggerirlo ai miei amici? R: Sl, naturalmente. D7: In che valuta dovrei ricevere i soldi? In che valuta dovrebbero essere trasmessi? H necessario da scambiare la valuta? R: Dovrebbe trasmettere i soldi nella stessa valuta che ha ricevuto. Non e necessario di scambiare la valuta. D8: Chi paga per trasmettere i soldi? Non h troppo costoso di usare WesternUnion o MoneyGram? H sottratto dalla mia commissione? RA: I costi per i trasferimenti dei soldi sono pagati dalla nostra azienda. Assolutamente niente h sottratto dalla Sua commissione; ottene esattamente la somma accosentita (durante il primo mese sar` 5% dai soldi che vengono al Suo conto). D9: Desidero ottenere il contratto della Sua azienda con il timbro e la firma del direttore generale RA: Certo, il nostro supporto h pronto a trasmetterglielo dopo la sua richiesta. D10: H legale? R: Sl, il nostro commercio h assolutamente legale. H gi` il nostro secondo anno nel mercato. D11: Io non ho istruzione superiore nella sfera finanziaria, h importante? R: No, non e necessario di avere istruzione superiore. D15: Lavoorate soltanto negli S.U.A.? R: No, lavoriamo anche in Europa, Australia, il Regno Unito. D13 Per favore mi dia un esempio del processo di lavoro R: 1. Un cliente dal vostro paese trova un'azienda a Londra, Regno Unito (per esempio) e desidera comprare qualcosa 2. L'azienda ci chiede un responsabile nel vostro paese e noi La contattiamo 3. Forniamo al cliente i Suoi dati per mandarLe un bonifico. 4. Il cliente Le manda il bonifico e ce ne informa. 5. Informiamo l'azienda che il pagamento h effettuato. 6. L'azienda ci d` il nome ed il cognome del loro rappresentante che deve ricevere i soldi. Per esempio: Cognome nome a Londra, GB. 7. Vi trasmettiamo un email seguente: Un trasferimento h stato trasmesso sul Suo conto. Il Suo importo h XXXX USD. Dovrebbe trasmetterlo a: cognome, nome, Londra, Regno Unito. 8. Lei incassa i soldi e li trasmette a: cognome, nome a Londra, Regno Unito. 9. Ci trasmette la ricevuta di trasferimento. 10. Diamo la ricevuta all'azienda e loro ricevono i soldi. Q14: Avete certificato o una licenza? A: Sl, abbiamo tutti i documenti richiesti e siamo pronti a fornirgliele quando riempirete il modulo.

L'iter operativo della truffa è sempre il medesimo: l'utente riceve un'allettante offerta di lavoro part-time che potrà comodamente svolgere da casa, semplicemente mettendo a disposizione il proprio conto corrente per ricevere e trasferire, tramite Western Union , Money Gramm o più semplicemente attraverso il suo conto bancario, il denaro ricevuto, frutto di precedenti attività illecite quali il phishing.

L'utente in cambio terrà per se una percentuale (varia a secondo della finta società) della somma trasferita nel suo conto corrente. Partecipando di fatto inconsapevolmente ad un'attività di riciclaggio di denaro, punibile ai sensi dell'art.648-bis del Codice Penale con la reclusione da quattro a dodici anni.

Perché i criminali danno vita a tale attività di riciclaggio?? Il motivo è molto semplice, ma per capirlo è necessario fare un passo indietro nella truffa. (Prendiamo in considerazione una situazione classica)

Nel momento in cui il truffatore entra in possesso della nostra username e password tramite attività di phishing o keylogger ha la possibilità di rubare il nostro denaro ma per farlo è necessario non lasciare tracce o quanto meno rendere difficoltosa l'attività degli inquirenti. Entrano così in gioco le false società con le loro allettanti offerte di lavoro.

Trasferire immediatamente il denaro presente nel nostro conto all'esterno è assolutamente sconsigliato, in primis perché è facilmente individuabile (i trasferimenti di denaro all'estero fatti da una banca durante l'arco di una giornata sono nettamente inferiori a quelli nazioni) poi perché potrebbero insospettire lo stesso personale dell'istituto di credito.

Quindi si preferisce far transitare tali fondi su più conti italiani, con l'aiuto di inconsapevoli "lavoratori" prima di trasferirli definitivamente su conti italiani o esteri appartenenti anche a compiacenti soggetti i quali in cambio di una percentuale che varia dal 15% al 20% del valore finale del trasferimento mettono a disposizione dei truffatori il proprio conto per trasformare quella che sino a poche ore prima era sola moneta elettronica in carta moneta.


Tra le altre false società apparse nel mese di ottobre abbiamo anche la GMN Consult Group (www.gmn-group.com)
 

Buon giorno, [nome potenziale vittima]! Abbiamo ricevuto il Suo Curriculum Vitae, grazie! Siamo contenti poter offrirLe il lavoro L'operatore Autonomo. Questo lavoro non richiede esperienza, possono svolgere persone di varie professioni ed età. Sto cercando di farLe capire il nocciolo della proposta. La ditta sempre assume i giovani programmatori di talento. Inizialmente era un esperimento: assumere i specialisti da altri paesi. Però, dopo un po' di tempo, abbiamo capito che tanta gente di talento non ha la possibilità realizzarsi. Tutti hanno motivi diversi: qualcuno non è soddisfatto del pagamento, che può ottenere per d'elaborazione del materiale software nel paese di residenza (i paese con d'economia arretrata), altri non possono vendere il progetto e il materiale perde l'attualità. La nostra ditta aiuta queste persone a realizzarsi. Noi troviamo i clienti attendibili, che comprano i loro software. Offriamo l'attuazione di una parte degli obbiettivi, ordinati dal cliente per soluzione ad un problema non standardizzato. In cambio i programmisti ricevano lo stipendio più alto di quello del loro paese. Anche la ditta ha un pezzo della torta. Possiamo ridurre il costo dei progetti, grazie all'aiuto dei programmisti stranieri. La paga media annuale di un programmista USA $70 000. La paga media annuale di un programmista simile dalla Cina, Kazàkistan o Lettonia $24 000. Incaricando loro di fare una parte del lavoro, la ditta può risparmiare i mezzi. L'operatore Autonomo fa da mediatore finanziario fra i cliente ed i programmatori. La ditta richiede i servizi L'operatore Autonomo per effettuare i pagamenti ai programmatori in caso, che non fosse possibile pagare con assegno bancario o vaglia postale perché nel loro paese di residenza non esiste ancora il sistema bancaria sicura. L'operatore Autonomo usa allora un sistema di pagamento alternativo, ad esempio Money Gram o Western Union. Noi cerchiamo di lavorare cosi: L'operatore Autonomo riceve i pagamenti dal paese di residenze. Per esempio: per vendere un programma software noi troviamo un cliente in Italia e cerchiamo L'operatore Autonomo residente in Italia. Cosi possiamo non fare i pagamenti internazionali e non ritardare il loro procedimento. Questa modalità è tanto pratica. Per molti nostri programmatori uso Money Gram o Western Union è l'unico modo per ricevere i soldi, perché : 1. Molti dei programmatori di talento non hanno ancora l'età, che permette di avere un conto bancario nella paese di loro residenza. 2. I programmatori non vogliono pagare nel loro paese le tasse altissime. 3. Nel loro paese per ricevere i pagamenti internazionali serve tanto tempo, i per ciò essi possono ritardare o anche essere sospesi. Per quello tanti sono pronti a pagare di più per essere sicuri di ricevere i suoi soldi più presto possibile. Con l'aiuto MoneyGram o Western Union è possibile ricevere i soldi dopo un' ora, da privato a privato e non serve pagare le tasse altissime. La ricompensa di lavoro: Ogni L'operatore Autonomo riceve 5% per ogni vaglia MoneyGram o Western Union. Questo è il pagamento del servizio. Esempio: un programmatore ha fatto il progetto software, il cliente lo compra per 3000 euro, L'operatore Autonomo come il mediatore guadagna 5% - 150 euro. Questo affare L'operatore Autonomo non può farlo spesso, 1-4 a settimana (dipende dalla quantità d'ordinazione in questo paese). E possibile guadagnare al mese massimo 2400 euro e farlo come secondo lavoro. Se Lei cambia idea per mancanza di tempo libero o per i motivi famigliari, possiamo interrompere la nostra collaborazione, basta avvisare la ditta tre giorni prima. Per le persone, che cercano il lavoro a tempo pieno 5-9 ore al giorno, speriamo in futuro di avere la possibilità d'offrirLe un impiego sulla base del Suo Curriculum Vitae. C'è tanto lavoro dalla ricerca dei clienti alla tenuta della corrispondenza. La ditta è appena entrata nel mercato europeo. Abbiamo tanti clienti in Germania ed Italia. Speriamo che fra 1-2 mesi di poter aprire l'ufficio di rappresentanza in Germania. Assumeremo solo il personale che già conosciamo perché lavoriamo insieme e chi conosce la caratteristiche della nostra ditta e quindi possiamo darli fiducia. L'operatore Autonomo non paga le tasse, fa il lavoro autonomo e non può fare grandi affari. Se volete guadagnare di più, dovreste lavorare con il conto bancario della ditta. Per quello serve lavorare prima come L'operatore Autonomo almeno 2 settimane e dopo l'apertura dell'ufficio di rappresentanza in Germania presentare la domanda. Se avremo la fiducia in Lei, potremmo usare il conto della ditta per fare da mediatore nel Sua paese. Lei dovrebbe pagare tutte le tasse come l'operatore di ruolo della ditta. Se Lei ha l'interesse e vorrebbe unirsi alla nostra ditta, deve - mandare una copia del documento: passaporto o carta d'identità o patente. Dobbiamo controllare i suoi dati, lavoriamo con i soldi; - firmare il contratto di lavoro; - inviare il nominativo della banca, numero conto corrente ed il nome proprietario del conto per svolgere il lavoro d'operatore Autonomo. Restiamo a Sua disposizione per ogni informazione complementare. Aspettando una sollecita risposta, cordiali saluti Jessica Stinson Team Manager GMN Consult Group www.Gmn-group.com Tel: 1 (323) 319-5839 Fax: 1 (323)-843-9842

I numeri proposti sono realmente attivi, tuttavia è impossibile mettersi in contatto con un dei truffatori della GMN Consult Group, visto che a rispondere è una segreteria telefonica che invita a lasciare un messaggio.

 

Il loro sito web:
 

La Fargo Union Inc.
 

Fargo Union Inc. manager vacancy: - No cold calling, in-house income. - If you have good work and people skills and want to enjoy your income, you will not want to miss this opportunity. - Fargo Union accept employment procedure in 24 hours for jobseekers from USA and Europe (ITALY, SPAIN, SWEDEN, POLAND). Salary paid in beweekly installments. Demands: 20-60 years old, male (female), communicative, available internet access. Salary 12,000 EUR per month/+ comission. Send your CV and summary according this email: Fargounion@aol.com To send fax: +32-2-706-5382 (Brussels , Belgium) Regards James M. Coleman. """"

La ISRAELI BROKERAGE Services Ltd.

 

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it