False offerte
di lavoro: denunciato un perito informatico per
riciclaggio
Da
oltre un anno Anti-Phishing Italia cerca di mettere
in guardia i propri utenti dal rischio connesso alle
false offerte di lavoro, giunte direttamente nelle
caselle e-mail e capaci di allettare le potenziali
vittime con guadagni da capogiro settimanali, le quali
tuttavia nascondono una realtà ben diversa.
Sono infatti la "punta dell’iceberg" di un raggiro
telematico in grado di mettere in serio pericolo gli
"aspiranti lavorati" coinvolti a loro insaputa in
un’attività di riciclaggio di denaro, così com’è
accaduto ad un perito informatico originario di
Plaghe in provincia di Sassari, denunciato in stato di
liberta per riciclaggio, il quale ora potrebbe
rischiare dai 4 ai 12 anni di reclusione secondo l’art.648
bis del codice penale.
Vediamo nel dettaglio i fatti attraverso l’articolo di
Gianni Buzzoni pubblicato oggi sul quotidiano
La Nuova Sardegna:
SASSARI. Un perito informatico di 23 anni,
originario di Ploaghe, è stato denunciato dai
carabinieri per riciclaggio. Il giovane avrebbe fatto
transitare nel suo conto corrente bancario somme di
denaro che, poi, sono state trasferite a quattro persone
residenti in Ucraina (delle quali non è stata
accertata l’identità). Quei soldi appartenevano a un
signore di Cagliari che, solo dopo qualche settimana, si
è reso conto che qualcuno a sua insaputa gli stava
prosciugando il conto in banca. L’indagine è ancora in
pieno svolgimento.
Il perito informatico è stato individuato grazie agli
accertamenti effettuati dai militari della compagnia e
della stazione, guidati dal maggiore Nicola Losacco e
dal luogotenente Giovanni Canu. E quando il giovane
è stato convocato in caserma ha raccontato la storia,
fornendo giustificazioni che, però, non gli hanno
evitato la denuncia in stato di libertà per
riciclaggio. Agli investigatori, l’intraprendente
ventitreenne ha raccontato di avere risposto all’e-mail
di una società olandese che proponeva percentuali
interessanti per la gestione - sul proprio conto - di
somme versate da clienti e da trasferire, con una
semplice operazione, all’estero.
I requisiti richiesti erano davvero minimi: possesso di
un computer con collegamento internet e titolarità di un
conto corrente bancario. E siccome il giovane non aveva,
fino a quel momento, attivato un conto personale, ha
colmato subito la lacuna recandosi in una filiale dell’Unicredit.
Le verifiche effettuate dai carabinieri hanno permesso
di accertare che - dopo pochi giorni - così come
annunciato, sul conto del giovane di Ploaghe è arrivato
il primo bonifico da mille euro. E insieme al denaro
anche le istruzioni per inviare la somma a due persone
in Ucraina, ovviamente anche il codice di sblocco che
permette di mandare a buon fine l’operazione. A lui,
come pattuito, la percentuale del 5 per cento,
ovviamente trattenuta nel momento in cui viene
perfezionato il transfer money.
Seconda operazione pochi giorni più tardi. Stesse
modalità, cambiano però i destinatari ai quali girare il
denaro, anche se stanno sempre lì, in Ucraina. Hanno un
numero ma non una identità a cui si può risalire. Nel
frattempo, però, il direttore della banca segnala al
correntista di stare attento e di verificare la
provenienza di quei bonifici che arrivano sul suo conto
fresco di apertura. Ormai la truffa è già in fase
avanzata. E a Cagliari, un signore di mezza età si
accorge che dal conto corrente in banca sono state
prelevate somme a sua insaputa. Presenta quindi denuncia
ai carabinieri, e le indagini si incrociano. I militari
di Sassari accertano che alcune di quelle somme sono già
state gestite dal perito informatico di Ploaghe che -
per avere messo a disposizione il suo conto come
«piattaforma di rilancio» - ha ricevuto una provvigione.
Chiusa la prima parte delle verifiche, parte
l’informativa alla procura della Repubblica e la
denuncia del giovane per riciclaggio. Una accusa neanche
tanto leggera.
Le giustificazioni che fornisce non servono a modificare
la sua situazione. Racconta di essere finito, senza
rendersene conto, nella rete di una organizzazione
internazionale che realizza truffe via e-mail. La realtà
non è nuova. Il pianeta informatico è pieno di offerte
(quasi tutte lanciate da fantomatiche società straniere)
che mettono sul piatto guadagni facili - dal 5 al 20 per
cento delle somme transitate sul proprio conto - senza
la necessità di effettuare alcun investimento. L’altro
requisito richiesto è quello della riservatezza, un
silenzio prezioso che consente alle organizzazioni
criminali di portare avanti la truffa e dileguarsi
facilmente prima che possa scattare l’intervento delle
forze dell’ordine.
L’attività dei carabinieri ha, finora, permesso di
rilevare anche un’altra iniziativa nella provincia di
Sassari che aveva coinvolto un giovane di Ossi. La sua
opera di trasferimento di denaro all’estero, però, non è
mai cominciata. Al momento di ricevere il primo
bonifico, infatti, si è recato in banca, ha parlato con
il direttore e ha fatto scattare l’allarme con la
denuncia ai carabinieri. L’indagine non è ancora
conclusa e si intreccia con le verifiche già in atto da
parte dell’Interpol per risalire all’organizzazione
internazionale che gestisce la truffa.
RAS Bank nuovamente vittima del
phishing
Dopo alcuni mesi di tranquillità una nuova ondata di e-mail
truffa si sta abbattendo dalla giornata di ieri 7 agosto sui
clienti dell’istituto di credito del gruppo RAS.
Leggi la notizia >>
I truffatori avvertono: "Attenzione
al phishing contro Banca di Roma"
Problemi tecnici, conti sospesi, regali e premi in denaro e
perché no anche un avviso generale per informare del rischio
phishing. Leggi la notizia >>
Inviava porno spam tramite reti
wi-fi non protette. Condannato
Circolando tranquillamente in macchina con un portale posto
sul sedile del passeggero inviava migliaia di messaggi
reclamizzanti Leggi
la notizia >>
Inserisci Anti-Phishing Italia
TV nel tuo sito web:
Approfondimenti
Rapporto trimestrale sul fenomeno del phishing in Italia
– 2° trimestre 2007 (periodo 01/04/2007 – 30/06/2007)
Il phishing italiano continua ad aumentare. 2115 casi
unici in tre mesi, con una media di 23,24 e-mail al giorno,
quasi una l’ora ai danni di 16 obiettivi italiani e dei
propri clienti. Sono questi gli inquietanti numeri che
il phishing nazionale ha collezionato nel periodo
01/04/2007-30/06/2007, segnando un aumentato rispetto al
1°trimestre dello stesso anno del 940%.
Download >>
Rapporto
trimestrale su fenomeno del phishing in Italia - 1°
trimestre 2007 225 tentativi di phishing
unico con una media di 2 casi al giorno ed un aumento del
1.175% rispetto all’anno 2006. Sono questi i dati del
phishing nazionale rilevati dal portale Anti-Phishing Italia
nel 1° trimestre 2007. Un pericolo quello del phishing in
costante crescita, con Poste Italiane unico ed incontrastato
obiettivo, in grado di occupare da solo l’87% dei tentativi
di e-mail truffa circolati nel nostro Paese in appena tre
mesi Download
rapporto
Phishing:
chi mi ridarà i miei soldi ???
Nessuno. Almeno per ora, sino a quando non
si riuscirà a dimostrare la responsabilità
delle banche. E’ questo lo scontato quadro
che esce da un interessante servizio di
"Repubblica TV" andato in onda nella
giornata di ieri, che vedeva come
partecipanti esponenti dl sistema bancario,
responsabili della Polizia Postale e legali.
Il servizio partendo da un caso reale di
truffa mette in luce lo "scarica barili"
fatto dalle banche, trincerate dietro vecchi
sistemi di sicurezza basati su password
numeriche, nei confronti dei truffati
colpevoli di troppa ingenuità o come nel
caso mostrato, dell’ignara vittima che senza
aver fatto nulla si ritrova il proprio conto
alleggerito di 4mila euro. Che con un
altissima probabilità non rivedrà mai più.
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Attenti all’Ufficio Reclutamento R.C.M.: è solo
l’ennesima truffa Circola in Rete da alcuni giorni una nuova
offerta di lavoro, apparentemente collegata al
fenomeno delle false società utilizzate per il
riciclaggio di denaro, di cui Anti-Phishing Italia
si è occupata più volte, ma che in realtà nasconde
qualcosa di più.L’e-mail infatti si colloca nella
categoria delle comunicazioni "spara dialer" ultimo
caso quello del decreto ingiuntivo inviato Avv.
Cons. Dpe Giordano Lanza: Cliccando sul link
proposto l’utente viene trasportato in un apposito
sito maligno all’interno del quale crederà di
fornire i propri dati per candidarsi all’allettante
posto di lavoro, ma in realtà sarà costretto a
scaricare l’ennesimo malware. I dati inserirti nei
moduli non vengono inviati al truffatore, l’intero
sito serve esclusivamente per il download del file
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>>
Caso
Citibank: quando una vera e-mail si
trasforma in phishing
La vostra banca non vi invierà mai e-mail
per chiedervi di aggiornare il vostro
username, password o numero di carta di
credito. E’ questo il primo consiglio
inneggiato da tutti colori i quali, noi
compresi, hanno cercato di informare i
navigatori della Rete sul pericolo phishing.Ma
se questa volta quell’e-mail fosse vera ? E
se la mia banca mi stesse realmente
richiedendo di aggiornare i miei dati? chi
ci crederebbe ? Sicuramente NESSUNO,
soprattutto se la politica di sicurezza
dell’istituto di credito sino al giorno
prima professava il contrario.E’ questo, in
sintesi, questo quello che è accaduto alla
sede Australiana di Citibank, che
nell’ottobre scorso, ha recapitato a tutti i
suoi clienti
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Anche i
dialers sono denunciabili on line.
L’intervista di MDC al dott. Masciopinto
Dal 15 febbraio, giorno di inizio attività
del Commissariato di Ps on line, ad oggi i
cittadini hanno sporto oltre 2500denunce,
effettuato oltre 2800 segnalazioni ed
inviato più di 5500 richieste di
informazioni.Il sito ha registrato oltre
300.000 visite. Queste le lusinghiere cifre
snocciolate dal dirigente II° Div. Servizio
di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato (Roma), dott. Maurizio
Masciopinto nel corso di un’intervista
rilasciata per il sito dell’associazione di
consumatori MDC.La possibilità di effettuare
le denunce alla polizia direttamente tramite
internet, senza recarsi fisicamente in
caserma, sta prendendo sempre più
dimestichezza fra gli italiani.
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Un 2007
all’insegno delle minacce informatiche:
parola di McAfee
Se state preparando la lista delle cose da
fare per il 2007 non dimenticare di
aggiungere "maggiore sicurezza informatica"
perché se solo la metà delle previsioni
fatte dalla McAfee si dovessero avverare (e
temo che lo faranno) ci aspetta un 2007
da"paura".McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ha reso
note le sue previsioni su quali saranno le
10 principali minacce di sicurezza nel 2007
stilate da McAfee Avert Labs. Secondo in
dati di McAfee Avert Labs, con oltre 217.000
diverse tipologie di minacce note e altre
non ancora identificate, è chiaro che il
malware viene rilasciato sempre più da
criminali professionisti e organizzati. Continua >>
In
evidenza
Operazione "Truffa truffa ambiguita'": 3
arresti e 700 truffati
Gli uomini del GAT - Nucleo Speciale Frodi
Telematiche della Guardia di Finanza nel
corso dell’operazione, tutt’ora in corso,
denominata "Truffa truffa ambiguità" hanno
stroncato l’attività criminale di tre
truffatori italiani specializzati nei
raggiri telematici.Lo scenario delle truffe
era eBay ma anche appositi siti realizzati
esclusivamente per allettare le potenziali
vittime, che attratte dai prezzi
scontatissimi non esitavano a pagare
anticipatamente senza però ricevere nulla o
quasi.Andando di fatto ad ingrossare il giro
d’affari dei truffatori capaci anche di
guadagnare in pochi mesi ben 150mila euro.Tutti
i dettagli dell’operazione in questo
articolo di Alessia Marani pubblicato su il
Giornle.it:
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Phishing:
nuova tecnica e nuovi pericoli per gli
utenti italiani
Dimenticate il phishing che avete conosciuto
sino ad oggi, niente più e-mail che cercano
di rassomigliare a vere comunicazioni,
niente più siti clone, nessuna vulnerabilità
da sfruttare, nessun filtro o software in
grado di rilevare la truffa.Avrete così
l’ultimo tentativo attualmente in
circolazione. Ancora una volta contro eBay.
Ancora una volta per colpire i risparmi dei
navigatori della Rete italiani. Ma questa
volta con una tecnica nuova ed altamente
pericolosa. L’e-mail,nonostante l’italiano
tradotto, si presenta alla potenziale
vittima come un normale messaggio privato
inviato da un certo A. Mario, il cui
indirizzo e-mail è già noto alla comunità di
eBay sempre per attività illegali
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hishing: all’asta domini clone pronti per la
truffa. Anche quelli di banche italiane
Si tratta di un vero e proprio mercato parallelo,
quello segnalato dalla F-Secure società finlandese
operante nel settore della sicurezza informatica,
che dopo una serie di controlli nei registri di due
siti specializzati nella rivendita di nomi a dominio
ha scoperto oltre 30 false versione di importanti
siti web appartenenti ad istituti di credito,
società finanziarie e non, disponibili al migliore
offerente. Citi-bank.com, www-e-bay.de,
americanexpresscredicard.com, mastercarding.com, e
visacardcredit.com sono solo alcuni dei falsi siti
web che cercano di rassomigliare agli originali,
trovati negli archivi di Sedo.com e Moniker.com, che
con lo stesso principio di eBay
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>>
Skimming
(strisciata)
Definizione
La parola Skimming deriva dal verbo inglese
to skim, che significa sfiorare, strisciare.
Da questa parola deriva a sua volta la
parola skimmer che è il dispositivo
utilizzato per memorizzare i contenuti delle
bande magnetiche delle carte di pagamento.
Negli sportelli automatici ATM (Automated
Teller Machine), per leggere le relative
carte elettroniche di pagamento ed in
particolare per leggere il contenuto delle
bande magneti
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Ultima
segnalazione
Gli ultimi casi di
phishing internazionale segnalati da
Servizio momentaneamente sospeso
Ritorna il phishing via fax per eBay
Ancora phishing. Ancora per eBay, ma questa volta
con il ritorno di una particolare variante sino ad
oggi rilevata solo in Italia: quella del phishing
via fax.I più attenti la riconosceranno subito,
infatti oltre ad essere già stata utilizzata in
passato sempre contro eBay, questa tecnica ha
colpito particolarmente Poste Italiane ed i suoi
clienti. Tuttavia questa volta a differenza delle
passata versioni il phisher richiede una serie
dettagliata di dati personali.Infatti oltre al
solito username e password, e-mail e punteggio
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Banca di Roma: nuovo caso di phishing dal sapore
antico
Una nuova e-mail circola in queste ore con il
tentativo di far cadere in trappola i clienti di
Banca di Roma, si tratta del secondo caso di
phishing in poco meno di una settimana ai danni
dell’istituto di credito romano.A differenza del suo
predecessore caratterizzato da un testo credibile ed
un italiano perfetto, quello odierno utilizza un
e-mail sgrammaticata e poco credibile che i più
avranno sicuramente riconosciuto visto che questa
finta comunicazione inviata da Banca di Roma ai suoi
clienti aveva già fatto la sua comparsa nel mondo
del phishing nostrano lo scorso 7 agosto 2005 in un
tentativo contro gli utenti di Poste Italiane.
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Phishing ai danni dell' AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mielosa
Anti-Phishing Italia ha appena rilevato (ore 13.34)
la circolazione di un nuovo pericolosissimo
tentativo di phishing che questa volta cerca di
colpire l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mielosa. L’e-mail utilizza un
messaggio pubblicato dal Prof. Franco Mandelli
presidente dell’AIL, attraverso il quale si invita a
destinare la somma riservata per i regali di natale
per contribuire a rendere leucemie, linfomi e
mieloma mali sempre più curabili. Tuttavia il titolo
utilizzato per tale invito "Avviso a tutte le
aziende! Vi abbiamo scritto la lettera di Natale" è
stato un richiamo irresistibile per il phisher.
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Anti-Phishing Italia - Il portale
contro le truffe on-line
Da
oltre un anno Anti-Phishing Italia cerca di mettere
in guardia i propri utenti dal rischio connesso alle
false offerte di lavoro, giunte direttamente nelle
caselle e-mail e capaci di allettare le potenziali
vittime con guadagni da capogiro settimanali, le quali
tuttavia nascondono una realtà ben diversa.
