Ilvia: è soltanto una società di riciclaggio


Cala definitivamente il sipario sulla Ilvea. Si tratta esclusivamente di una falsa società che recluta aspiranti lavoratori per coinvolgerli in un attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (phishing, carte di credito clone,..).

Ad aiutarci a dissipare il mistero sulla sconosciuta Ilvea, che utilizza il logo e sito web della originale Elvia, azienda operante nel settore delle assicurazioni turistiche, i nostri utenti che incuriositi dall’offerta di lavoro o veri e propri investigatori privati hanno, dopo aver risposto alla prima e-mail recapitata all’improvviso nella propria casella e-mail, ricevuto un nuovo messaggio da parte dei truffaldini datori di lavoro nella quale si spiegavano le modalità del impegno offerto, che ovviamente consiste nel mettere a disposizione il proprio conto corrente per inoltrare le somme ricevute apparentemente di natura lecita.

Proponiamo di seguito la prima e-mail inviata dall’Ilvea per cercare di adescare gli aspiranti lavoratori ed i dettagli del fantomatico impiego, e vi invitiamo a diffidare da tale offerta di lavoro dato che l’unica cosa cerca è quella di trovarsi invischiato in un attività di riciclaggio punibile ai sensi del codice penale con un periodo di reclusione dai 4 ai 12 anni.
 

Salve, Io sono manager della compagnia ILVEA. Siamo lieti d?informarvi che il vostro curriculum vitae è stato scelto tra le diecine degli altri. Ora vogliamo proporvi di essere il nostro rappresentante in Italia. Io sarò il vostro manager personale, mi chiamo J. TAYLOR, ed il mio compito è di informarvi sul lavoro e spiegare i dettagli necessari per compierlo in modo giusto. Ma prima un po' d?informazione sulla ILVEA: ILVEA lavora nel settore di assicurazione auto tramite il sito internet. Prestazione dei servizi della qualità più alta rispetto ai concorrenti. Per ricevere l?informazione più dettagliata sulla nostra attività, potete visitare il nostro sito ufficiale: www.ilveaitaly.com Siamo una compagnia internazionale ed abbiamo gli uffici di rappresentanza nei diversi paesi, ciò significa che noi riceviamo delle richieste per assicurazione e paghiamo i premi di assicurazione praticamente in tutti i paesi del mondo. Ora vorrei spiegare le cose che riguardano il lavoro con i clienti italiani. Per il lavoro con i partner italiani e per le compagnie che lavorano nel territorio dell?Italia, soggetti alle leggi italiane, la nostra compagnia è stata registrata presso l?ufficio delle imposte ed ha i suoi requisiti ufficiali. Pertanto la nostra compagnia ha tutti i documenti e autorizzazioni richieste per lavorare con i clienti italiani. Quindi, noi paghiamo le imposte su tutto il reddito avuto nel territorio italiano. Rispettando la legge fiscale dell?Italia, la nostra compagnia deve seguire le regole riportate qui sotto: 1. Per eseguire le operazioni in Italia noi dobbiamo avere un rappresentante che sarebbe il residente italiano. 2. Tutte le operazioni devono essere eseguite in valuta italiana (Euro ). 3. Tutte le operazioni commerciali devono avvenire tramite il nostro collaboratore italiano. La nostra compagnia è il leader nel settore di assicurazione auto. Le nostre operazioni vengono eseguite on-line. Tutti i nostri collaboratori lavorano a distanza, vuol dire che non abbiamo l?ufficio in Italia e tutti i collaboratori della compagnia lavorano a distanza, da loro uffici di casa. In fase iniziale per creare l?ufficio di casa dovete avere: computer, internet ed e-mail. Inoltre, abbiamo tre processing centri nei vari paesi: India, Russia, Cina. A causa dello stipendio e delle tasse che vi sono più basse, noi facciamo lì elaborazione dell'informazione e dei flussi finanziari. Così, le richieste ed i pagamenti dei casi assicurativi passano tramite il nostro rappresentante italiano, invece l?elaborazione si fa nei processing centri. Il pagamento delle spese noi possiamo effettuare tramite i nostri conti in India, Russia e Cina, però tale modo di operare trasgredisce la legge fiscale dell?Italia. Per questo noi usiamo il nostro conto in Italia per il pagamento di tutte le imposte sul reddito, risparmiamo, invece, non affittando gli uffici cari e realizzando l?elaborazione dell?informazione e dei pagamenti negli outsourcing centri. Per questo noi assumiamo il rappresentante in Italia e vorremmo proporre a voi questo posto vacante. NOI ACCETTIAMO GLI ASSEGNI BANCARI, I CONTANTI ED I BONIFICI BANCARI PER PAGAMENTO DELLE NOSTRE MERCI. LA MAGGIORANZA DEI CLIENTI ITALIANI PREFERISCE I BONIFICI BANCARI PER PAGAMENTO DEI NOSTRI SERVIZI, ESSI SONO CONSIDERATI COME LE MODALITÀ PIÙ SICURE, NON CARE ED AFFIDABILI DEL PAGAMENTO. DOPO LA CONSULTAZIONE CHE VI DIAMO AL TELEFONO O VIA E-MAIL, I CLIENTI FANNO LE RIMESSE. NOI ABBIAMO GLI UFFICI SOLTANTO IN INDIA, RUSSIA E CINA, PERTANTO UNO DEI COMPITI DEL RAPPRESENTANTE SARÀ IL RICEVIMENTO DELLE RIMESSE. UNA PARTE DEI CLIENTI PU?' PAGARE I NOSTRI SERVIZI IN CONTANTI PERSONALMENTE A VOI, COSÌ VOI SARETE ANCHE IL VENDITORE DEI NOSTRI SERVIZI. Vorrei chiarire per voi la situazione riguardo alle tasse. Non dovete preoccuparvi del pagamento delle tasse sui vostri guadagni. Siccome non pagate le tasse, noi stipuliamo il contratto con il "collaboratore autonomo"; secondo il contratto che firmate con la nostra ditta, voi siete esentati da tutte le tasse. Inoltre, vi forniamo i rendiconti per tutte le operazioni eseguite alla fine del primo mese intero del lavoro che voi potete presentare agli organi fiscali. Se voi siete d?accordo di lavorare come il rappresentante commerciale in Italia, avrete la retribuzione percentuale, in pratica il vostro stipendio sarà 8% di tutti i redditi avuti in Italia (assegni, bonifici bancari, pagamento in contanti). Nei primi tempi, ogni settimana riceverete le rimesse di 8000 Euro , quindi il vostro guadagno sarà non meno di 640 Euro alla settimana. A condizione del lavoro accurato, noi v?indirizziamo più clienti ed i vostri redditi cresceranno. É una buona proposta, non vale a respingerla. Se siete d?accordo di lavorare con noi, vi chiediamo gentilmente di farcene sapere, perché ci sono tanti pretendenti per questo posto vacante, però abbiamo solo 8 posti di cui uno viene proposto a voi. Vi pregiamo di prendere la decisione entro due giorni lavorativi. Visitando il nostro sito, potete prendere conoscenza della dinamica di crescita e del giro d?affari della nostra compagnia. Queste informazioni dimostrano che i nostri collaboratori hanno buone prospettive per fare parte della compagnia di successo. Noi speriamo che durante i tre mesi voi riuscirete a far passare più di 30 pagamenti dai nostri clienti (assegni, bonifici bancari, pagamento in contanti) entro un mese: per il totale almeno 70,000 Euro , quindi il vostro reddito sarà circa 5600 Euro al mese. Questo lavoro non impiega molto tempo. É sufficiente comunemente un?ora al giorno per realizzare tutti i compiti. Quando cominciate a lavorare, noi informiamo i nostri clienti di voi e spieghiamo che voi ricevete i pagamenti nel territorio dell?Italia. Poi i nostri clienti scelgono la modalità di pagamento: 1. Assegni Se il cliente non ha la possibilità di venire personalmente, lui vi scrive un assegno e lo spedisce via posta. Poi, ricevendo l?assegno dovete trattenere la vostra commissione (8 %) ed il resto spedire al nostro ufficio finanziario in Ucraina. In effetti, è un'operazione facile ed abbastanza utile. 2. Bonifico bancario Una parte dei nostri clienti trasferisce i soldi dirittamente sul vostro conto. V?informeremo della quantità e del tempo d?arrivo di questi pagamenti. Dovete trasferire i soldi sul nostro conto corporativo nell?ufficio principale di rappresentanza nello stesso giorno quando voi ricevete il pagamento. Bisogna evitare qualsiasi ritardo perché voi lavorerete con i soldi ed i ritardi significheranno i guai per voi. 3. Pagamento in contanti I clienti si accorderanno con voi dell?appuntamento per la consegna dei pagamenti nel tempo che è comodo per voi, però tale possibilità sarà accessibile soltanto dopo un mese del lavoro riuscito, alla vostra richiesta. Prima di scadenza del primo mese voi non riceverete i contanti. Un?altra scelta. È un altro modo di lavorare ma, purtroppo, è accessibile soltanto dopo un anno di lavoro nella nostra compagnia. Dopo 12 mesi di lavoro nella compagnia vi sarà proposto il posto vacante del Gestore delle vendite. Per nomina a questa carica voi dovete: a) Lavorare presso la nostra compagnia almeno un anno b) Firmare il contratto con noi c) Fare il corso del Gestore delle vendite a Madrid. Se voi non abitate a Madrid, noi paghiamo il viaggio e soggiorno nell?albergo di quattro stelle. Studio è gratuito, dura 5 giorni lavorativi. Se andrà bene tutto, nella vostra competenza sarà la gestione dei flussi delle richieste e dei pagamenti nel territorio della vostra provincia. In altre parole, seguirete tutte le operazioni nel territorio e riceverete la commissione. Il vostro stipendio sarà 12% del giro d'affari della compagnia. Avrete 3 e poi 20 subordinati. Per tutte le fasi del lavoro con un cliente noi riceviamo circa 30,000 Euro . Inoltre, noi abbiamo il budget per finanziare delle campagne pubblicitarie nel territorio italiano e vi diamo in aiuto il direttore pubblicitario. La pubblicità sarà dimostrata alla TV, riviste, giornali, spazi pubblici pubblicitari. Da ogni dieci clienti noi abbiamo il reddito medio Euro 300,000 di cui 12% è il vostro guadagno. Questo lavoro, però, impiega più tempo vuol dire tutto il giorno lavorativo. Però non è ancora il tempo di parlare su questo. Ora sapete abbastanza della nostra compagnia, del lavoro e delle prospettive. Noi rispettiamo e promuoviamo i collaboratori che trattano con responsabilità il lavoro. Per assunzione al lavoro dovete fare il seguente: 1. Riempire e firmare il CONTRATTO 2. Inviare a noi via e-mail o fax: a) la copia del contratto firmato; b) la vostra foto (nell?ufficio del personale verrà conservata la vostra cartella personale e la foto serve per essere allegata alla cartella personale); c) la copia di qualsiasi documento d?identità (patente di guida, passaporto, ecc.). 3. Poi avrete la carica del Rappresentante commerciale nella nostra compagnia. Allora noi informiamo i nostri clienti di voi. Entro 1/5 giorni lavorativi loro cominciano a trasferirvi i soldi. Come abbiamo detto prima, ci saranno gli assegni, i bonifici bancari. Alcuni clienti vorranno pagare i nostri servizi con i contanti, però questo sarà possibile solo dopo che noi v?inviamo la tessera del collaboratore della nostra compagnia. Dovete presentare questa tessera ai clienti prima di ricevere da loro il pagamento. Senza questa tessera i nostri clienti non hanno diritto di consegnarvi i contanti. 4. Alcuni clienti preferiscono usare il bonifico bancario. Ci comunicano la data, il tempo e la somma e noi vi riferiamo questi dati. 5. Dopo aver ricevuto la rimessa, bisogna trattenere subito la vostra commissione 8% ed il resto dei soldi trasferire al nostro Manager finanziario in India, Russia o Cina. * Le spese per effettuare le rimesse devono essere trattenute dalla somma totale dopo che voi trattenete la vostra commissione. Se questa proposta è interessante per voi, per cortesia, scrivetene al mio e-mail: support@ilveaitaly.com Voi riceverete (via posta) il contratto, il quale dovete riempire con i dati richiesti e rispedircelo indietro. V'inviamo il contratto via posta elettronica. Nel contratto sarà una forma dove devono essere iscritti i vostri dati (nome completo, numeri dei telefoni, ecc.). Saremo lieti di vedervi in qualità del nostro rappresentante in Italia. Distinti saluti, Il Manager dell?ufficio personale Victoria Mazzitelli

Ulteriori informazioni: Sospette offerte di lavoro dalla Ilvia: attenti!!


Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it