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Lavoro e riciclaggio: nuova e-mail truffa

Giancarlo — Wed, 24 Jun 2009 10:40:49 +0000

money_online

Ancora un e-mail legata alle false offerte di lavoro. Cestinarla immediatamente è l’unica scelta possibile dinanzi a tale e-mail, dato che non offre un vero lavoro, ma conduce l’aspirante lavoratore in un giro di riciclaggio di denaro punibile dalla legge (art.648-bis del Codice Penale) con la reclusione da 4 a 12 anni.

Da: MAXIMUS CASHTTE
Inviato: Mercoledì 24 giugno 2009, 17:32:10
Oggetto: lavoro on-line**fondo collezionisti occorrono urgentemente

Whitmore’s Timber Co. Ltd и un inglese e continentale specialista di lavorazione del legno

Per oltre 30 anni sono stati Whitmore della fornitura di artigiani e specificatori di livello nazionale, con la qualitа di legno duro segato e conditi con cura

Dal nostro sito in posizione centrale nel villaggio di Claybrooke Magna nel Leicestershire, siamo come il paese piщ fornitori specializzati di lingua inglese e continentale Latifoglie

Tuttavia, abbiamo deciso di diffondere la nostra rete di vendita in Europa e in altre parti del mondo mediante l’assunzione di personale on-line

Abbiamo bisogno di fondi collezionisti che sarebbe competente per la riscossione dei crediti dovuti a noi dai nostri numerosi clienti

PRESTAZIONI:
*** Si sarebbe pagato il 10% di commissione di verificare ogni pagamento in contanti / processo

*** Si potrebbe essere il nostro direttore di filiale successo dopo 2 operazioni e che si sarebbe pagato tutte le quote coinvolti

COME SI APPLICA:
Si sono tenuti a fornire le seguenti informazioni dettagliate che ci consentono di contattare l’utente di conseguenza

Nome, cognome
FULL CONTACT INDIRIZZO
NUMERI TELEFONICI [S]
ETA ‘
STATO CIVILE
SESSO
CITTADINANZA
EMAIL

NOTA:

Inviare tutta la corrispondenza via e-mail al nostro lavoro online
Direttore:

Dott. MAXIMUS CASHTTE
Email: whitmorestimbercoltd1971@live.com
Tel: +447031862941

Whitmore’s Timber Co. Ltd
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ
whitmorestimbercoltd1971@live.com

————————————————————–

Whitmore’s Timber Co. Ltd is an English and continental wood processing specialist

For over 30 years Whitmore’s have been supplying craftsmen and specifiers nationwide, with quality hardwoods, sawn and seasoned with care

From our centrally located site in the village of Claybrooke Magna in Leicestershire, we stand as the country’s most specialist suppliers of English and Continental Hardwoods

However,we have decided to spread our sales network into europe and other parts of the world by recruiting online staff

We need funds collectors who would be responsible for the collection of outstanding debts owed to us by our numerous customers

BENEFIT:
***You would be paid 10% commission of every check payment you cash/process

***You would be our branch manager after 2 successful transactions and you would be paid all necessary allowances involved

HOW TO APPLY:
You are expected to provide the following detailed information which would enable us to contact you accordingly

FULL NAMES
FULL CONTACT ADDRESS
TELEPHONE NUMBERS[S]
AGE
MARITAL STATUS
SEX
NATIONALITY
EMAIL

NOTE:

Send all correspondence via email to our online employment
director:

DR MAXIMUS CASHTTE
Email: whitmorestimbercoltd1971@live.com
Tel:+447031862941

Whitmore’s Timber Co. Ltd
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ
whitmorestimbercoltd1971@live.com

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

False offerte di lavoro: la Poland Metals Inc. invade l’Italia

Giancarlo — Wed, 24 Jun 2009 00:25:07 +0000

42-15244600

Si è trattato di un attacco in grande stile quello che nelle scorse ore ha colpito migliaia di caselle di posta elettronica italiane. Mai in passato era stata rilevata una simile “ondata” nel campo delle “false offerte di lavoro”. L’e-mail incriminata è quella proveniente dalla Poland Metals Inc. , fantomatica azienda siderurgica, e dal suo dipendete Natalie Bruno. Nonostante un italiano stentato ed a tratti mal tradotto il testo del messaggio è particolarmente allettante ed al tempo stesso insidioso: lavorare poche ore al giorno in cambio di un alto reddito.

Si tratta della tipica esca per questo tipo di raggiro ed a confermare che si tratti di una truffa anche il passaggio “Noi non siamo ancora allargati, ed e per questo che dopo aver conquistato il mercato di Polonia si passa a raggiungere l’Italia.” Che si traduce come sempre nella loro necessità di trovare in Italia un rappresentate per i pagamenti, ossia qualcuno che sia disposto a mettere (inconsapevolmente) a disposizione dei truffatori il proprio conto corrente per ricevere ed inviare denaro.

Perché questo tipo di truffa? Con l’evolversi del phishing ed i controlli effettuati dalla banche per i truffatori sottrarre denaro dai conti on-line è più difficile. Un bonifico diretto verso paesi dell’est attirerebbe l’attenzione e potrebbe essere immediatamente bloccato dall’istituto di credito. Per questo motivo i truffatori decidono di far rimbalzare le somme rubate attraverso conti italiani, quindi difficilmente rintracciabili a differenza di uno estero, per poi far uscire le somme attraverso circuiti paralleli come WesterUnion o MoneyGram.

Per convincere sconosciuti a mettere disposizione il proprio conto corrente, ecco comparire le false offerte di lavoro. L’aspirante lavoratore presta alla ditta il proprio conto corrente nel quale riceverà di volta in volta cifre differenti, il suo compito è di trattenere una percentuale per se (solitamente intorno all’8%) ed inviare il resto, ad un altro conto o facendo uso di sistemi esterni.

Un attività semplice e remunerativa ma che in realtà rende l’utente complice di un attività di riciclaggio di denaro punibile ai sensi dell’art.648-bis del Codice Penale con la reclusione dai 4 ai 12 anni. Ed sentenze del genere in Italia non sono mancate. Il consiglio in presenza di tali e-mail è di cestinarle immediatamente.

Questa è l’e-mail della Poland Metals Inc.

Oggetto: Redditizio lavoro part-time (ˆ 60 000)
Il suo curriculum e stato trovato sul sito job. Abbiamo esaminato la sua candidatura e desideriamo offrire a Lei una posizione nei confronti della nostra azienda. Se e cambiato il tuo curriculum, La preghiamo di inviarci una versione aggiornata via e-mail, indicato alla fine della lettera.

Il mio nome e Natalie Bruno, Sono un dipendente manager in azienda Poland Metals Inc.
In breve la nostra azienda: abbiamo a che fare con la vendita e l’acquisto di certificati di metallo in Europa. Il nostro ufficio centrale si trova in Polonia. La prima licenza per le attivita in Polonia, e stato rilasciato nel 1998. Oggi abbiamo i nostri uffici e dipendenti nel tutto mondo. Noi lavoriamo con i singoli clienti, come anche con le imprese.

Offriamo ideali condizioni di lavoro. Una volta allanno vi possiamo proporre 2 settimane di vacanza in localita della Polonia. Tutti i nostri dipendenti sono dotati di un intero kit per avere la possibilita di lavorare in ogni parte del mondo. Assolutamente gratuito di concedere un computer portatile (marca Dell, HP o Apple) e il cellulare (marca Blackberry o iPhone), dobbiamo pagare per l’accesso a internet e di comunicazione mobile.

Noi non siamo ancora allargati, ed e per questo che dopo aver conquistato il mercato di Polonia si passa a raggiungere l’Italia. Il primo passo – e di formare il personale. Ovvero, ci sono offerte di occupare una posizione dinamica nella societa in via di sviluppo.

Nella fase di formazione del personale, offriamo la possibilita di orari flessibili o part-time occupazione.

Stipendio annuo e 60 000. Apprezziamo il dipendente ben istruito, che e il motivo per cui se avete MBA, e concesso l’aumento del salario. Ogni certificato in gran parte e individuale e per questo che ogni decisione deve essere stipulata con capo gestore anche dopo di essere assunto.

Con l’espansione di l’influenza della nostra azienda sul mercato Italiano, la promozione e naturalmente concessa a voi.

Siamo sempre lieti di rispondere a tutte le vostre domande e stabilire le condizioni di collaborazione. E possibile mettersi in contatto con noi per telefono (dalle 8 del mattino fino 6 pm, Lunedi-Venerdi) o tramite e-mail in qualsiasi momento, comodo per voi. Siamo lieti di ricevere la vostra risposta.
Si prega di rispondere solo al nostro indirizzo e-mail: natalie.pm.inc@gmail.com
Natalie Bruno,
Poland Metals Inc.

Ulteriori informazioni: Condannati per riciclaggio on-line: arrivano le prime sentenze – API

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Lavoro Nero: sei nuove e-mail truffa

Giancarlo — Wed, 17 Jun 2009 22:33:06 +0000

e_mail_outlook

La morsa delle false offerte di lavoro continua a soffocare le webmail di milioni di italiani. Sei nuovi casi registrati tra la giornata di ieri e le prime ore di oggi 18 giugno. Ancora una volta il consiglio è di cestinarle ed assolutamente non provare a rispondere.

Oggetto: La Crisi finanziaria Le ha colpito? Dallo il resto!

Ciao

I nostri sondaggi hanno mostrato che 150 delle persone della Sua eta non sono contente delle proprie paghe mensili e desiderano aumentarle.
Percio noi vorremmo offrirLe la possibilita di un lavoro a tempo libero.
Per avere 167-484 euro alla settimana Lei dovra spendere 2-4 ore la settimana.
Le occorrera un telefono di contatto preferibilmente cellulare, un computer ed una email. Se Lei legge queste righe, significa che Lei ha gia tutto per il lavoro
Il reclutamento avverra fino a fine mese, per ora ci sono rimasti 40 posti vacanti nel Suo centro abitato
Questo non e un lavoro difficile, richiede attenzione e precisione. Noi le offriremo la formazione e tutto il necessario per la collaborazione.
Da parte Sua non sono richiesti investimenti.
Noi saremo felici di fornirle personalmente informazioni aggiuntive.
Noi non utilizziamo programmi di risposta automatizzati ed ogni lettera la leggiamo e rispondiamo a stesso
Per velocizzare la risposta, per favore scriva al nostro indirizzo email: salisburyt0141@gmail.com

Abbia l`accortezza di scrivere i seguenti Suoi dati:
1. Nome
2. Eta
3. Nazione

Devo avvisarLa che la risposta potra seguire dopo qualche giorno per l`intasamento dei nostri server di posta, ma stia sicuro che la Sua lettera sara letta e otterra risposta.
Asspetiamo con impazianza una
Manager personale.

—-

Oggetto: lavoro part-time

Salve!

La nostra compagnia assume i collaboratori free lance con uno stipendio dai 1038-2017 Eur alla settimana.
I requisiti necessari agli aspiranti sono: eta da 16 a 55 anni, donne e uomini, domicilio in Italia o nei paesi vicini,
l`accesso all`internet e posta elettronica.

Per avere le informazioni piu eletronica compilate i tre dati, quanto segue, ed inviateceli via posta elettronica sull`indirizzo riportato di sotto.
1. Cognome, Nome, Patronimico.
2. Eta.
3. citta o luogo di abitazione.

Inviate i dati sull`indirizzo Norris@aurora-conslat.com

Entro 2.-.4.5 ore riceverete una descrizione dettagliata.
La nostra proposta e valida entro il 24.05.2009
Si raccomanda di inviare sull`indirizzo specificato solamente i dati richiesti e nient`altro.

Distinti saluti!

—–

Oggetto: ESSERE LA NOSTRA FINANZIARIA PER IL 2009 REP

Carissimi, Sir / Madam

Whitmore’s Timber Co. Ltd и un inglese e continentale specialista di lavorazione del legno

Per oltre 100 anni sono stati Whitmore della fornitura di artigiani e specificatori di livello nazionale, con la qualitа di legno duro segato e conditi con cura

Dal nostro sito in posizione centrale nel villaggio di Claybrooke Magna nel Leicestershire, siamo come il paese piщ fornitori specializzati di lingua inglese e continentale Latifoglie

Tuttavia, abbiamo deciso di diffondere la nostra rete di vendita in Europa e in altre parti del mondo mediante l’assunzione di personale on-line

Abbiamo bisogno di fondi collezionisti che sarebbe competente per la riscossione dei crediti dovuti a noi dai nostri numerosi clienti

PRESTAZIONI:
*** Si sarebbe pagato il 10% di commissione di verificare ogni pagamento in contanti / processo

*** Si potrebbe essere il nostro direttore di filiale successo dopo 2 operazioni e che si sarebbe pagato tutte le quote coinvolti

COME SI APPLICA:
Si sono tenuti a fornire le seguenti informazioni dettagliate che ci consentono di contattare l’utente di conseguenza

Nome, cognome
FULL CONTACT INDIRIZZO
NUMERI TELEFONICI [S]
ETA ‘
STATO CIVILE
SESSO
CITTADINANZA
EMAIL

NOTA:

Inviare tutta la corrispondenza via e-mail al nostro direttore di lavoro on-line:

Dott. MAXIMUS CASHTTE
Email:mcemployment2009@googlemail.com
Tel: +447031862941

Whitmore’s Timber Co. Ltd
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ

maximus cashtte

—–

Oggetto: 80% delle persone di Suo paese non sono soddisfatti di suo proffitto. Come cambiarlo?

Buonasera!

Le nostre intervista hanno mostrato che maggioranza abitanti di Suo eta` non sono soddisfatti del reddito annuale.
Le invitiamo a lavorare un`po in florido mercato della` pubblicita` on-line.
Se ha a giorno per collocare paio d`ore in annunci internet.
Lei puo` guadagnare su questo il pagamento garantito piu` percentuali di vendite.
Per velocitare la risposta per favore manda messaggio a mia personale internet:MarioAdasho1424@gmail.com

Distinti Saluti!

—–

Oggetto: Re:Re: lavoro

Se avete bisogno di un guadagno supplementare, nella misura di 1492
alla settimana, allora contattateci all’indirizzo ayreschidimmakw75@gmail.com eur.
Nella lettera scrivete qualcosa di voi stessi e indicate nome.
Vi garantiamo un tempestivo pagamento.

—–

Oggetto: La invito al lavoro in grande azienda.
Saluto!

Secondo indagini che 80% della gente di Suo citta` non sono soddisfatti del reddito settimanale.
Le invitiamo a lavorare un`po in crescente mercato della` pubblicita` internet.
c`e a giorno per collocare alcune ore in annunci pubblicitari in internet-siti.
Lei guadagnera su questo il pagamento garantito piu` percentuali di vendite.
Per ricevimento della risposta rapida per favore scriva a personale in internet-siti:CrusAntoni03@gmail.com

Cordiali Saluti!

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: l’e-mail del giorno

Giancarlo — Mon, 15 Jun 2009 22:28:54 +0000

1574R-0802

Ennesimo tentativo di invogliare potenziali lavoratori ad entrare a far parte di un giro di riciclaggio di denaro, il tutto camuffato da un allettante ed altamente remunerativa offerta di lavoro. Rispondere a tale e-mail può mettere nei guai ed i precedenti non mancano: 6 denunciati la scorsa settimana da parte della Guardia di Finanza di Catania.

Questa l’ultima e-mail truffa rilevata:

Da: Robert Stone [mailto:narmadatextile@yahoo.it]
Inviato: domenica 14 giugno 2009 8.56
A: undisclosed-recipients:
Oggetto: PARTE TEMPO NECESSARIO RAPPRESENTANTE DI PAGAMENTO
Narmada Tessili. Ltd и un inglese e continentale specialista di lavorazione del legno

Per oltre 30 anni sono stati Whitmore della fornitura di artigiani e specificatori di livello nazionale, con la qualitа di legno duro segato e conditi con cura

Dal nostro sito in posizione centrale nel villaggio di Claybrooke Magna nel Leicestershire, siamo come il paese piщ fornitori specializzati di lingua inglese e continentale Latifoglie

Tuttavia, abbiamo deciso di diffondere la nostra rete di vendita in Europa e in altre parti del mondo mediante l’assunzione di personale on-line

Abbiamo bisogno di fondi collezionisti che sarebbe competente per la riscossione dei crediti dovuti a noi dai nostri numerosi clienti
PRESTAZIONI:
*** Si sarebbe pagato il 10% di commissione di verificare ogni pagamento in contanti / processo

*** Si potrebbe essere il nostro direttore di filiale successo dopo 2 operazioni e che si sarebbe pagato tutte le quote coinvolti

COME SI APPLICA:
Si sono tenuti a fornire le seguenti informazioni dettagliate che ci consentono di contattare l’utente di conseguenza

Nome, cognome
FULL CONTACT INDIRIZZO
NUMERI TELEFONICI [S]
ETA ‘
STATO CIVILE
SESSO
CITTADINANZA
EMAIL

NOTA:

Inviare tutta la corrispondenza via e-mail al nostro direttore di lavoro on-line:

Robert Stone.
Email: narmadatextiles@gmail.com
Tel: +447031862941

Narmada Textiles
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ
Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: 6 denunce

Giancarlo — Sat, 13 Jun 2009 00:46:19 +0000

cybercrime-file

La Guardia di Finanza di Catania ha denunciato con l’accusa di riciclaggio di denaro un 39enne residente ad Adelfia, in provincia di Bari. L’uomo è accusato di aver trasferito somme di denaro attraverso circuiti internazioni verso la Russia ed Ucraina. I soldi in realtà appartenevano ad una donna di Caltagirone che pochi giorni prima aveva visto svuotare il proprio conto on-line dopo aver risposto ad un e-mail di phishing.

Insieme al barese altre cinque persone, di diverse località italiane, sono state anche loro denunciate in quanto avrebbero trasferito verso l’estero soldi appartenenti alla donna, la quale dopo essersi resa conto della mancanza di fondi nel proprio conto aveva presentato denuncia alle Fiamme Gialle che grazie ad un attività investigativa dei file di log è riuscita a risalire agli spostamenti del denaro sottratto.

Secondo quanto accertato, il 39enne sarebbe stato coinvolto nel giro di riciclaggio dopo aver risposto ad una “falsa offerta di lavoro” nella quale si promettevano guadagni considerevoli nello svolgimento di un lavoro a distanza i cui unici requisiti erano quelli di possedere possedendo un conto corrente online, una casella di posta elettronica.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Phishing e riciclaggio di denaro: nuovo caso in Italia

Giancarlo — Wed, 06 May 2009 18:34:17 +0000

money_laundry

Per raccontare l’ennesimo caso di phishing che si mescola con il riciclaggio di denaro meglio conosciuto come false offerte di lavoro bisogna partire dall’Emilia Romagna e più precisamente a Parma. La prima vittima del raggiro informatico è il titolare di una grossa impresa agroalimentare che dall’oggi al domani ha visto sparire dal proprio conto on-line 35mila euro.

Soldi svaniti ma rimasti ancora in Italia, infatti la Polizia Postale dopo una serie di accertamenti è riuscita ad individuare la somma rubata. Parte si trovava nel conto corrente di un ignaro imprenditore di Campobasso. I 15mila euro facevano parte del suo “lavoro”, l’uomo infatti aveva risposto ad una (falsa) proposta d’impiego da parte di una banca giapponese che ricercava rappresentanti legali in Italia.

Il suo scopo come sempre mettere a disposizione il proprio conto corrente per ricevere e spedire verso l’estero il denaro ricevuto. Il suo compenso una percentuale che si aggira tra il 5% e il 6% da trattenere dai soldi da inviare verso i truffatori. Il molisano è stato bloccato dagli uomini della postale presso un ufficio postale, dove possedeva il suo conto, mentre effettuata un bonifico verso l’estero.

Anti-Phishing Italia ha segnalato lo scorso 1 aprile la falsa offerta di lavoro apparentemente inviata dalla (reale) Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Ulteriori informazioni: Spariti 35mila euro: imprenditore truffato sul web – Gazzetta di Parma.it

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it