Credeva si trattasse di un redditizio lavoretto: ricevere bonifici sul proprio conto e girarli tramite “Wester Union” verso recapiti prestabiliti. In realtà, si trattava di riciclaggio: si ricevono soldi provenienti da frodi informatiche e li si smistano presso paese off shore facendo perdere le tracce dei malfattori.
Una donna residente a Savona è stata denunciata dagli [...]

Si è trattato di un attacco in grande stile quello che nelle scorse ore ha colpito migliaia di caselle di posta elettronica italiane. Mai in passato era stata rilevata una simile “ondata” nel campo delle “false offerte di lavoro”. L’e-mail incriminata è quella proveniente dalla Poland Metals Inc. , fantomatica azienda siderurgica, e dal suo [...]

Ennesimo tentativo di invogliare potenziali lavoratori ad entrare a far parte di un giro di riciclaggio di denaro, il tutto camuffato da un allettante ed altamente remunerativa offerta di lavoro. Rispondere a tale e-mail può mettere nei guai ed i precedenti non mancano: 6 denunciati la scorsa settimana da parte della Guardia di Finanza di [...]

La Guardia di Finanza di Catania ha denunciato con l’accusa di riciclaggio di denaro un 39enne residente ad Adelfia, in provincia di Bari. L’uomo è accusato di aver trasferito somme di denaro attraverso circuiti internazioni verso la Russia ed Ucraina. I soldi in realtà appartenevano ad una donna di Caltagirone che pochi giorni prima aveva [...]

La denuncia arriva dalla Polizia Postale di Rimini seconda la quale molti alberghi della riviera sarebbero rimasti inconsapevoli vittime di un giro di riciclaggio di denaro perpetrato attraverso false prenotazioni giunte via e-mail. La truffa utilizza sempre il medesimo iter: giunge tramite e-mail, solitamente in lingua inglese, una richiesta di prenotazione camere d’albergo per un [...]

Continuano i tentativi di riciclaggio di denaro sporco “travestiti” da allettanti offerte di lavoro. Da segnalare l’e-mail della “Lukbons” che da alcuni giorni invade le caselle di posta di migliaia di italiani.

Padre e figlio implicati in un attività di riciclaggio on-line dopo aver risposto ad un falsa offerta di lavoro sono stati condannati, pena sospesa, ad un anno e 4 mesi di reclusione per aver trasferito oltre 5 mila euro verso conti russi. Nonostante i due si siano sempre professati innocenti ed inconsapevoli della truffa internazionale [...]