Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line » riciclaggio di denaro

Riciclaggio inconsapevole: denunciata una savonese

Luca — Thu, 03 Sep 2009 22:50:07 +0000

50_euro

Credeva si trattasse di un redditizio lavoretto: ricevere bonifici sul proprio conto e girarli tramite “Wester Union” verso recapiti prestabiliti. In realtà, si trattava di riciclaggio: si ricevono soldi provenienti da frodi informatiche e li si smistano presso paese off shore facendo perdere le tracce dei malfattori.

Una donna residente a Savona è stata denunciata dagli uomini della squadra mobile mentre prelevava una somma di 2.300 euro giunti sul proprio conto da una sconosciuta correntista perugina.La donna avrebbe dovuto, trattenuta una percentuale dell’otto per cento, “girare” tale inusitato bonifico tramite la “Western Union” a due persone abitanti in Russia e in Ucraina.

Accusata di riciclaggio di denaro, la donna, un’impiegata di 54 anni, è stata denunciata a piede libero all’autorità giudiziaria e ora rischia una condanna sino a tre anni di reclusione. Lei sostiene, e c’è da crederle, di aver agito in buona fede.

Il “lavoro” l’aveva trovato per puro caso navigando su internet e allettata dai facili guadagni, senza porsi alcun dubbio, aveva aderito e partecipato all’iniziativa illecita.

Quando l’impiegata si è recata presso la propria banca per prelevare il bonifico ricevuto è stata invitata prima ad attendere alcuni minuti, poi, giunti sul luogo gli agenti della polizia, è stata informata dell’illecito nel quale si era imbattuta.

La dottoressa Rosalba Garello, dirigente della squadra mobile, ha cosi commentato l’accaduto: «è una vicenda che deve mettere in guardia tutti i cittadini sui guadagni facili che vengono offerti con le proposte di lavoro su internet. Quasi sempre, infatti, si tratta di attività truffaldine, anche se ben mascherate».

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

False offerte di lavoro: la Poland Metals Inc. invade l’Italia

Giancarlo — Wed, 24 Jun 2009 00:25:07 +0000

42-15244600

Si è trattato di un attacco in grande stile quello che nelle scorse ore ha colpito migliaia di caselle di posta elettronica italiane. Mai in passato era stata rilevata una simile “ondata” nel campo delle “false offerte di lavoro”. L’e-mail incriminata è quella proveniente dalla Poland Metals Inc. , fantomatica azienda siderurgica, e dal suo dipendete Natalie Bruno. Nonostante un italiano stentato ed a tratti mal tradotto il testo del messaggio è particolarmente allettante ed al tempo stesso insidioso: lavorare poche ore al giorno in cambio di un alto reddito.

Si tratta della tipica esca per questo tipo di raggiro ed a confermare che si tratti di una truffa anche il passaggio “Noi non siamo ancora allargati, ed e per questo che dopo aver conquistato il mercato di Polonia si passa a raggiungere l’Italia.” Che si traduce come sempre nella loro necessità di trovare in Italia un rappresentate per i pagamenti, ossia qualcuno che sia disposto a mettere (inconsapevolmente) a disposizione dei truffatori il proprio conto corrente per ricevere ed inviare denaro.

Perché questo tipo di truffa? Con l’evolversi del phishing ed i controlli effettuati dalla banche per i truffatori sottrarre denaro dai conti on-line è più difficile. Un bonifico diretto verso paesi dell’est attirerebbe l’attenzione e potrebbe essere immediatamente bloccato dall’istituto di credito. Per questo motivo i truffatori decidono di far rimbalzare le somme rubate attraverso conti italiani, quindi difficilmente rintracciabili a differenza di uno estero, per poi far uscire le somme attraverso circuiti paralleli come WesterUnion o MoneyGram.

Per convincere sconosciuti a mettere disposizione il proprio conto corrente, ecco comparire le false offerte di lavoro. L’aspirante lavoratore presta alla ditta il proprio conto corrente nel quale riceverà di volta in volta cifre differenti, il suo compito è di trattenere una percentuale per se (solitamente intorno all’8%) ed inviare il resto, ad un altro conto o facendo uso di sistemi esterni.

Un attività semplice e remunerativa ma che in realtà rende l’utente complice di un attività di riciclaggio di denaro punibile ai sensi dell’art.648-bis del Codice Penale con la reclusione dai 4 ai 12 anni. Ed sentenze del genere in Italia non sono mancate. Il consiglio in presenza di tali e-mail è di cestinarle immediatamente.

Questa è l’e-mail della Poland Metals Inc.

Oggetto: Redditizio lavoro part-time (ˆ 60 000)
Il suo curriculum e stato trovato sul sito job. Abbiamo esaminato la sua candidatura e desideriamo offrire a Lei una posizione nei confronti della nostra azienda. Se e cambiato il tuo curriculum, La preghiamo di inviarci una versione aggiornata via e-mail, indicato alla fine della lettera.

Il mio nome e Natalie Bruno, Sono un dipendente manager in azienda Poland Metals Inc.
In breve la nostra azienda: abbiamo a che fare con la vendita e l’acquisto di certificati di metallo in Europa. Il nostro ufficio centrale si trova in Polonia. La prima licenza per le attivita in Polonia, e stato rilasciato nel 1998. Oggi abbiamo i nostri uffici e dipendenti nel tutto mondo. Noi lavoriamo con i singoli clienti, come anche con le imprese.

Offriamo ideali condizioni di lavoro. Una volta allanno vi possiamo proporre 2 settimane di vacanza in localita della Polonia. Tutti i nostri dipendenti sono dotati di un intero kit per avere la possibilita di lavorare in ogni parte del mondo. Assolutamente gratuito di concedere un computer portatile (marca Dell, HP o Apple) e il cellulare (marca Blackberry o iPhone), dobbiamo pagare per l’accesso a internet e di comunicazione mobile.

Noi non siamo ancora allargati, ed e per questo che dopo aver conquistato il mercato di Polonia si passa a raggiungere l’Italia. Il primo passo – e di formare il personale. Ovvero, ci sono offerte di occupare una posizione dinamica nella societa in via di sviluppo.

Nella fase di formazione del personale, offriamo la possibilita di orari flessibili o part-time occupazione.

Stipendio annuo e 60 000. Apprezziamo il dipendente ben istruito, che e il motivo per cui se avete MBA, e concesso l’aumento del salario. Ogni certificato in gran parte e individuale e per questo che ogni decisione deve essere stipulata con capo gestore anche dopo di essere assunto.

Con l’espansione di l’influenza della nostra azienda sul mercato Italiano, la promozione e naturalmente concessa a voi.

Siamo sempre lieti di rispondere a tutte le vostre domande e stabilire le condizioni di collaborazione. E possibile mettersi in contatto con noi per telefono (dalle 8 del mattino fino 6 pm, Lunedi-Venerdi) o tramite e-mail in qualsiasi momento, comodo per voi. Siamo lieti di ricevere la vostra risposta.
Si prega di rispondere solo al nostro indirizzo e-mail: natalie.pm.inc@gmail.com
Natalie Bruno,
Poland Metals Inc.

Ulteriori informazioni: Condannati per riciclaggio on-line: arrivano le prime sentenze – API

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: l’e-mail del giorno

Giancarlo — Mon, 15 Jun 2009 22:28:54 +0000

1574R-0802

Ennesimo tentativo di invogliare potenziali lavoratori ad entrare a far parte di un giro di riciclaggio di denaro, il tutto camuffato da un allettante ed altamente remunerativa offerta di lavoro. Rispondere a tale e-mail può mettere nei guai ed i precedenti non mancano: 6 denunciati la scorsa settimana da parte della Guardia di Finanza di Catania.

Questa l’ultima e-mail truffa rilevata:

Da: Robert Stone [mailto:narmadatextile@yahoo.it]
Inviato: domenica 14 giugno 2009 8.56
A: undisclosed-recipients:
Oggetto: PARTE TEMPO NECESSARIO RAPPRESENTANTE DI PAGAMENTO
Narmada Tessili. Ltd и un inglese e continentale specialista di lavorazione del legno

Per oltre 30 anni sono stati Whitmore della fornitura di artigiani e specificatori di livello nazionale, con la qualitа di legno duro segato e conditi con cura

Dal nostro sito in posizione centrale nel villaggio di Claybrooke Magna nel Leicestershire, siamo come il paese piщ fornitori specializzati di lingua inglese e continentale Latifoglie

Tuttavia, abbiamo deciso di diffondere la nostra rete di vendita in Europa e in altre parti del mondo mediante l’assunzione di personale on-line

Abbiamo bisogno di fondi collezionisti che sarebbe competente per la riscossione dei crediti dovuti a noi dai nostri numerosi clienti
PRESTAZIONI:
*** Si sarebbe pagato il 10% di commissione di verificare ogni pagamento in contanti / processo

*** Si potrebbe essere il nostro direttore di filiale successo dopo 2 operazioni e che si sarebbe pagato tutte le quote coinvolti

COME SI APPLICA:
Si sono tenuti a fornire le seguenti informazioni dettagliate che ci consentono di contattare l’utente di conseguenza

Nome, cognome
FULL CONTACT INDIRIZZO
NUMERI TELEFONICI [S]
ETA ‘
STATO CIVILE
SESSO
CITTADINANZA
EMAIL

NOTA:

Inviare tutta la corrispondenza via e-mail al nostro direttore di lavoro on-line:

Robert Stone.
Email: narmadatextiles@gmail.com
Tel: +447031862941

Narmada Textiles
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ
Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: 6 denunce

Giancarlo — Sat, 13 Jun 2009 00:46:19 +0000

cybercrime-file

La Guardia di Finanza di Catania ha denunciato con l’accusa di riciclaggio di denaro un 39enne residente ad Adelfia, in provincia di Bari. L’uomo è accusato di aver trasferito somme di denaro attraverso circuiti internazioni verso la Russia ed Ucraina. I soldi in realtà appartenevano ad una donna di Caltagirone che pochi giorni prima aveva visto svuotare il proprio conto on-line dopo aver risposto ad un e-mail di phishing.

Insieme al barese altre cinque persone, di diverse località italiane, sono state anche loro denunciate in quanto avrebbero trasferito verso l’estero soldi appartenenti alla donna, la quale dopo essersi resa conto della mancanza di fondi nel proprio conto aveva presentato denuncia alle Fiamme Gialle che grazie ad un attività investigativa dei file di log è riuscita a risalire agli spostamenti del denaro sottratto.

Secondo quanto accertato, il 39enne sarebbe stato coinvolto nel giro di riciclaggio dopo aver risposto ad una “falsa offerta di lavoro” nella quale si promettevano guadagni considerevoli nello svolgimento di un lavoro a distanza i cui unici requisiti erano quelli di possedere possedendo un conto corrente online, una casella di posta elettronica.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: alberghi nel mirino dei truffatori

Giancarlo — Fri, 29 May 2009 23:30:52 +0000

concierge

La denuncia arriva dalla Polizia Postale di Rimini seconda la quale molti alberghi della riviera sarebbero rimasti inconsapevoli vittime di un giro di riciclaggio di denaro perpetrato attraverso false prenotazioni giunte via e-mail. La truffa utilizza sempre il medesimo iter: giunge tramite e-mail, solitamente in lingua inglese, una richiesta di prenotazione camere d’albergo per un numero considerevole di persona, in genere di nazionalità statunitense, inglese o canadese.

Una volta ricevuta la conferma, anche tramite contatto telefonico, della disponibilità delle camere, il conto viene immediatamente saldato attraverso tramite carte di credito o bonifico internazionale. Solitamente l’ultimo giorno utile per la rescissione del contratto secondo le clausole stipulate, arriva puntuale la richiesta di disdetta della prenotazione con motivazioni tragiche.

A questo punto si richiede la restituzione della somma pagata a netto della penale da inviare tramite il circuito Western Union o Moneygram. Il denaro è così “pulito”. Gli albergatori vengono informati della loro involontaria attività alcuni giorni dopo dagli organi di Polizia o dagli istituti di credito.

La Polizia Postale invita tutti gli albergatori della provincia di Rimini che fossero rimasti vittima dell’accaduto di segnalarlo immediatamente e consiglia a chi si trovasse in tale situazione di non inviare il denaro ma di procedere con lo storno. In questo modo la truffa viene vanificata ed è possibile restituire la somma sottratta al legittimo proprietario.

E’ comunque possibile che ad essere colpita dal fenomeno non siano soltanto le strutture ricettive della provincia di Rimini, pertanto invitiamo tutti coloro i quali dovessero trovarsi in situazioni analoghe a segnalarcelo o rivolgersi presso le forze dell’ordine della propria città.

Ulteriori informazioni: Polizia Postale di Rimini
Segnalazioni ad Anti-Phishing Italia

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

False offerte di lavoro: Lukbons, Gainsborough e Top Consult Co., Inc.

Giancarlo — Wed, 27 May 2009 09:09:33 +0000

dirty_money

Continuano i tentativi di riciclaggio di denaro sporco “travestiti” da allettanti offerte di lavoro. Da segnalare l’e-mail della “Lukbons” che da alcuni giorni invade le caselle di posta di migliaia di italiani.

Da: Shawn Bonilla [mailto:_joemorris1@excite.com]
Inviato: lun 25/05/2009 17.44
Oggetto: Work at home

Servono gli operai seri!
Questa lettera non e lo Spam o uno scherzo, e un’offerta di lavoro per te. Siamo un’azienda che si sviluppa rapidamente. Abbiamo trovato il tuo mail-indirizzo in una delle nostre database. Cerchiamo la gente onesta e sociale, veloce e a cui piace lavorare e comunicare con persone. Cerchiamo un assistente finanziario che durante la giornata ha un paio di ore libere (2-3 ore/giorno ).
Qua non devi pagare qualcosa per poter iniziare o registrarti su qualche elenco di mail. Non ti offriamo uno schema che ti puo arricchire in pochi giorni.
E un lavoro che ti consuma poco tempo.
L nostra azienda e produzione si trova in Russia.
Cosa devi fare?
1) ricevere I soldi sul tuo conto corrente dai nostri clienti.
2) convertirli in contanti.
3) mandarceli tramite Western Union o Money Gram.
Appena riceviamo i soldi trasmessi da te, mandiamo la merce ai nostri clienti.
Ti offriamo $3200/mese + 5% per il primo mese lavorativo. Dopo il primo mese guadagnerai $4000 e 10% dalla commissione.
Se ti sei interessato di questo lavoro, rispondici oggi. Puoi iniziare entro 2-3 giorni se firmi il nostro contratto. La nostra azienda e legislativamente approvata e ha una buona reputazione nella Russia. Fra un po’ci facciamo conoscere in Europa e begli Stati Uniti.
Per favore, manda la tua mail qua:

email: lukbons123@rambler.ru

Se non hai resume o esperienza del lavoro mandaci I tuoi dati personali, per esempio, nome, cognome, indirizzo e due-tre frasi perche vuoi lavorare con noi.
NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITA’! E UN LAVORO DI GRAN SUCCESSO!
Distinti saluti Spa “Lukbons”

——
Da: The Gainsborough Silk Weaving Company Ltd
Data: 25/05/2009 23.31.52
Oggetto: Rappresentante Italiano….OFFERTE DI LAVORO

La Societа Gainsborough Silk Weaving Company SRL cerca per l’Italia un Book-Keeper/Representative
L’attivitа и stata studiata in modo da non gravare sul tuo lavoro
principale e ne comportarti alcuno stress, bensм nell’aiutarti a
risolvere i problemi legati al costo della vita attuale con uno stipendio mensile di 5000 euro.

reply me per maggiori informazioni.

Parker Vaughan,
RECRUITMENT OFFICE
Gainsborough Silk Weaving Company Ltd
Alexandra Road
Sudbury
Suffolk
CO1O 2XH

——
Da: Abbott, Mark [mailto:AbbottM@hssu.edu]
Inviato: giovedì 21 maggio 2009 6.38
Oggetto: Top Consult Co., Inc.

Top Consult Co., Inc.
ITALY OFFICE: Via Casillina Rome,
Rome, Roma 03100
Tel:+39-333-718-2***
marston_charles@yahoo.com.hk

VACANT POST AS A MYSTERY SHOPPER @ Top consult Co.,Inc (WORLDWIDE RECRUITMENT EXERCISE)
Hello and how are you doing , This is a awareness to let the public know that we have a vacancy post of a mystery shopper in our company and we would like to know your interest in working for Top consult Co.,Inc In Your location anywhere in the world. Your job as a mystery shopper would be quite effective and we would provide more details on the job as soon as you get back to us with the details requested indicating your Interest in working with us.
Kindly provide the below information for assessment and registration of the company.
Full Legal Name :
Address :
zip code :
country :
Nationality :
Home and Cell # :
formation requested above to the E-mail address given below Mr Marston Charles marston_charles@yahoo.com.hk
Tel:+39-333-718-2303
Other Countries: (E-mail Only)
As a mystery shopper you work and shop together for pleasure and the pay is $400 weekly on Part time basis , You only work 2-3hours twice in a week. Do get back to the recruiting department of Top consult Co.,Inc N:B – IF YOU KNOW THAT YOU ARE NOT GOING TO BE CHECKING YOUR MAIL AND REPLYING THEM ON A DAILY BASIS,THEN YOU ARE NOT QUALIFIED FOR THIS OFFER Your response would be highly appreciated.
Thanks.

Mr Marston Charles
Top Consult Co., Inc.
ITALY OFFICE: Via Casillina Rome,
Rome, Roma 03100
Tel:+39-333-718-2***
marston_charles@yahoo.com.hk

**********************Harris-Stowe State University********************** This e-mail is confidential and sent only to specified recipient(s). However, all e-mail is subject to possible interception by third parties. *************Contact postmaster@hssu.edu to report problems**************

Ulteriori informazioni: Condannati per riciclaggio on-line: arrivano le prime sentenze – Anti-Phishing Italia

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Condannati per riciclaggio on-line: arrivano le prime sentenze

Giancarlo — Tue, 12 May 2009 23:25:40 +0000

crisi

Padre e figlio implicati in un attività di riciclaggio on-line dopo aver risposto ad un falsa offerta di lavoro sono stati condannati, pena sospesa, ad un anno e 4 mesi di reclusione per aver trasferito oltre 5 mila euro verso conti russi. Nonostante i due si siano sempre professati innocenti ed inconsapevoli della truffa internazionale in atto, il giudice ha invece riconosciuto nei loro confronti l’elemento del dolo eventuale.

L’attività risale al 2007 quando i due vengo reclutati dalla fantomatica azienda Inkore di Madrid, che spacciandosi per una rivendita di auto aveva proposto loro un lavoro semplice ed altamente remunerativo. Era sufficiente possedere un personal computer, un conto corrente bancario e del tempo libro a disposizione. Scopo del “lavoro” trasferire le somme accreditate sul conto verso altri beneficiari attraverso il circuito della Western Union, tenendo per loro una percentuale dell’8% sulla somma da inviare.

I soldi depositati in realtà appartenevano ad una società sportiva di Bologna, la cui denuncia ha dato il via alle indagini da parte della Polizia Postale. I bonifici giunti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, sono stati di 2mila e 700 euro e di 3mila e 100 euro.

Al terzo trasferimento tuttavia i due hanno intuito che qualcosa non andava, infatti hanno provato a verificare la posizione della società spagnola presso la Camera di Commercio, ma non c’è stato il tempo dato che l’attività della Polizia Postale ha permesso di individuare e bloccare l’attività di padre e figlio. Ad aiutare gli agenti nella ricerca, la causale indicata nei trasferimento partiti dal conto della società sportiva, era infatti riportato il nome e cognome del padre.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Phishing e riciclaggio di denaro: nuovo caso in Italia

Giancarlo — Wed, 06 May 2009 18:34:17 +0000

money_laundry

Per raccontare l’ennesimo caso di phishing che si mescola con il riciclaggio di denaro meglio conosciuto come false offerte di lavoro bisogna partire dall’Emilia Romagna e più precisamente a Parma. La prima vittima del raggiro informatico è il titolare di una grossa impresa agroalimentare che dall’oggi al domani ha visto sparire dal proprio conto on-line 35mila euro.

Soldi svaniti ma rimasti ancora in Italia, infatti la Polizia Postale dopo una serie di accertamenti è riuscita ad individuare la somma rubata. Parte si trovava nel conto corrente di un ignaro imprenditore di Campobasso. I 15mila euro facevano parte del suo “lavoro”, l’uomo infatti aveva risposto ad una (falsa) proposta d’impiego da parte di una banca giapponese che ricercava rappresentanti legali in Italia.

Il suo scopo come sempre mettere a disposizione il proprio conto corrente per ricevere e spedire verso l’estero il denaro ricevuto. Il suo compenso una percentuale che si aggira tra il 5% e il 6% da trattenere dai soldi da inviare verso i truffatori. Il molisano è stato bloccato dagli uomini della postale presso un ufficio postale, dove possedeva il suo conto, mentre effettuata un bonifico verso l’estero.

Anti-Phishing Italia ha segnalato lo scorso 1 aprile la falsa offerta di lavoro apparentemente inviata dalla (reale) Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Ulteriori informazioni: Spariti 35mila euro: imprenditore truffato sul web – Gazzetta di Parma.it

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

False offerte di lavoro: cresce il rischio truffa

Giancarlo — Mon, 20 Apr 2009 20:42:42 +0000

help_wanted

Questa volta il pericolo è alto. Anti-Phishing Italia ha rilevato, grazie anche alle segnalazioni dei propri utenti, la circolazione di due nuove false offerte di lavoro altamente pericolose, le quali utilizzano in maniera illecita e non autorizzati i nomi (reali) di due società, l’una italiana l’altra statunitense , al fine di rendere più veritiera la proposta di lavoro ed attrarre così maggiori utenti nella rete del riciclaggio di denaro sporco.

A preoccupare, soprattutto l’ottimo livello di italiano di una delle due offerte che presenta pochissimi errori tipici dei software di traduzione automatica, alcuni dei quali difficilmente individuabili. Per la prima volta dalla loro comparsa le false proposte di lavoro effettuano (purtroppo) un notevole balzo di avanti.. Se verrà mantenuto un simile livello di “qualità” è facile aspettarsi che in molti cadranno nella rete dei truffatori.

Questa l’e-mail utilizzata:

From: relish Donnelly
Date: 2009/4/18
Subject: Prontezza da funzionare

Entra anche tu nella nostra squadra. Ng Pro ****** ********** S.R.L ricerca e seleziona persone dinamiche ed intraprendenti da inserire nel ruolo di
A s s i s t e n t e a d i s t a n z a
La descrizione del lavoro:
rispondere alle e-mail/telefono collegati con il l progetto
ricevere la corrispondenza dalla nostra societа o dai clienti
gestire i compiti collegati con il progetto
Requisiti:
Conoscenza internet e e-mail
La nostra offerta prevede: rimborso spese, importanti guadagni ed incentivi, appuntamenti prefissati, anticipi provvisionali, un piano formativo strutturato, gestito direttamente da nostra ditta, possibilità di carriera.

Per procedere con la domanda, la chiediamo di compilare il modulo come segue e rinviarcelo indietro alla nostra e-mail ngpro.vacancies@gmail.com

NOME:
COGNOME:
PAESE:
CITTA:
INDIRIZZO:
N. TELEFONO:
E-MAIL:

INFORMAZIONE COMPLEMENTARE :

HR department

Ng Pro ****** ********** S.R.L
address: V. **** ****. 3, 00187, Roma
contact email: ngpro.vacancies@gmail.com

La seconda e-mail individuata:

From: “The Gainsborough Silk Weaving Company Ltd”
Sent: Monday, April 20, 2009 1:31 AM
Subject: Rappresentante Italiano….OFFERTE DI LAVORO

La Societа Gainsborough Silk Weaving Company SRL cerca per l’Italia un
Book-Keeper/Representative
L’attivitа и stata studiata in modo da non gravare sul tuo lavoro
principale e ne comportarti alcuno stress, bensм nell’aiutarti a
risolvere i problemi legati al costo della vita attuale. La Gainsborough
Silk Weaving Company SRL и una piccola societа che tratta il commercio di
differenti
lavori artigianali e artistici, come quadri e sculture, prodotti
artigianali e tessili, provenienti maggiormente dall’Africa e
dall’Asia, cravatte e coloranti. E’ stato riscontrato dalla Societа
un ritardo significativo nei pagamenti da parte delle societа
clienti, che preferiscono effettuare il saldo delle fatture con
assegni bancari e circolari, i quali difficilmente possono essere
incassati al di fuori dell’Europa. Ho quindi bisogno di una persona
che ricopra la figura di rappresentante legale della nostra Societа e
che segua tutto il processo dei pagamenti che provengono dai miei vari
clienti, e che avvengono ogni settimana. Questo и il motivo per cui ho
deciso d’incaricare un rappresentante in Italia, che possa aiutare nel
raccogliere i pagamenti, che difficilmente potrei seguire dal paese in cui
mi trovo.

Spero di trovare un positivo riscontro da parte Sua. TUTTO CIO’ CHE
DOVRAI FARE E’ RICEVERE I PAGAMENTI DAI MIEI CLIENTI IN EUROPA
(DIPENDE DALLA LOCALITA’ IN CUI TI TROVI) E INCASSARLI NELLA TUA
BANCA. DEDURRAI DALLA CIFRA IL 10%, QUALE COMMISSIONE PER L’ESERCIZIO
DA TE SVOLTO, E TRASFERIRAI IL RESTO AL RAGIONIERE DELLA SOCIETA’ PER
MEZZO DI WESTERN UNION MONEY TRANSFER, MONEYGRAM INTERNATIONAL, ECC.

I pagamenti che arriveranno saranno emessi a nome tuo, cosм come
informerт i miei clienti di fare. La mia precedente rappresentante
Andolini David si и trasferita con la sua famiglia in Nuova Zelanda
ed и per questo motivo che cerco un altro rappresentante. Avrт
bisogno da parte Sua delle seguenti informazioni:

Nome ________________________________
Cognome_____________________________
Eta_________________________________
Indirizzo / N0_____________________
CAP _________________________________
Citt _______________________________
Provincia __________________________
Cellulare ___________________________
disposizione di un conto corrente (informazione facoltativa).

Se siete interessati a questa offerta e vogliono lavorare per noi, la
ringrazio cortesemente fornire le seguenti informazioni via e-mail,

Cordiali saluti,

Parker Vaughan,
RECRUITMENT OFFICE
Gainsborough Silk Weaving Company Ltd
Alexandra Road
Sudbury
Suffolk
CO1O 2XH

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: continuano le false offerte di lavoro

Giancarlo — Sun, 15 Mar 2009 19:43:36 +0000

jobs_offered

Non si arrestano le false offerte di lavoro, ossia il sistema utilizzato dai truffatori per trasferire il denaro sottratto da precedenti attività illecite, che nella giornata di oggi fanno registrare due nuovi tentativi di truffa. Lo schema è sempre il medesimo, un e-mail nella quale si promettono somme da capogiro per un lavoro estremamente semplice: mettere a disposizione il proprio conto corrente.

Un attività apparentemente semplice ma in realtà illegale, dato che si rischia il reato di riciclaggio di denaro punti ai sensi dell’art.648-bis del codice penale con la reclusione da 4 a 12 anni. Un fenomeno, che nonostante tutto, è in constante aumentano come segnalato dalla Panda Security secondo la quale il fenomeno del “money mule” rappresenta lo 0,31% di tutto lo spam mondiale.

Queste le e-mail rilevate oggi:

lavoro_150309_01

lavoro_150309_02

Perché i criminali danno vita a tale attività di riciclaggio?? Il motivo è molto semplice, ma per capirlo è necessario fare un passo indietro nella truffa. (Prendiamo in considerazione una situazione classica)

Nel momento in cui il truffatore entra in possesso della nostra username e password tramite attività di phishing o keylogger ha la possibilità di rubare il nostro denaro ma per farlo è necessario non lasciare tracce o quanto meno rendere difficoltosa l’attività degli inquirenti. Entrano così in gioco le false società con le loro allettanti offerte di lavoro.

Trasferire immediatamente il denaro presente nel nostro conto all’esterno è assolutamente sconsigliato, in primis perché è facilmente individuabile (i trasferimenti di denaro all’estero fatti da una banca durante l’arco di una giornata sono nettamente inferiori a quelli nazioni) poi perché potrebbero insospettire lo stesso personale dell’istituto di credito.

Quindi si preferisce far transitare tali fondi su più conti italiani, con l’aiuto di inconsapevoli “lavoratori” prima di trasferirli definitivamente su conti italiani o esteri appartenenti anche a compiacenti soggetti i quali in cambio di una percentuale che varia dal 15% al 20% del valore finale del trasferimento mettono a disposizione dei truffatori il proprio conto per trasformare quella che sino a poche ore prima era sola moneta elettronica in carta moneta.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it