Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line » riciclaggio

Ital-Phishing da 100mila euro, denunciati in tre

Luca — Mon, 05 Oct 2009 22:24:08 +0000

pc_room

Avrebbero movimentato illecitamente danaro per circa 100mila euro, premunendosi di ospitarlo sui propri conti correnti per poi girarlo ai responsabili delle organizzazioni criminali autrici del furto. Secondo gli inquirenti sarebbero complici del riciclaggio del denaro illecitamente carpito, avendo contribuito a far perdere le sue tracc. Sono stati denunciati in tre, in relazione a questa frode.

Tre italianissimi complici di questo giro di phishing: un imperiese e due emiliani. Secondo gli inquirenti, i tre, riciclavano sul loro conto corrente somme di denaro provento di ‘phishing’ e sono stati denunciati, pertanto, dalla polizia postale di Imperia con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, all’accesso abusivo a sistema informatico e alla detenzione di codici di accesso.

La loro segnalazione all’autorità giudiziaria è giunta all’esito di una vasta attività investigativa mirata al contrasto di un’organizzazione, con base in diversi Paesi dell’est europeo, recapitava migliaia di mail truffaldine al giorno a ignari utenti della rete, con cui chiede, dietro il miraggio di un premio o la minaccia di chiudere il conto, di inserire i codici di accesso. Quest’ultimi vengono, poi, utilizzati per indebiti prelievi.

Gli agenti della Polpost, coordinati dall’ispettore capo Ivan Bracco, hanno accertato movimentazione di denaro per un ammontare di circa 100.000 euro a carico di tre indagati.

Sono stati accertati prelievi fra i 3.500 e i 7.000 euro ciascuno; uno addirittura di 17.000, sottratti da un conto corrente postale di 18.000 euro intestato ad una donna. Questi italici “collaboratori” dei phisher, una volta ottenuto il pagamento, trattenevano l’8-10 per cento, girando l’altra parte di contante, tramite sistemi di pagamenti internazionali, ai componenti dell’organizzazione.

Ulteriori informazioni: Telesanterno – Emilia Romagna Notizie

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

False offerte di lavoro e finte lotterie: impazza la truffa in Italia

Giancarlo — Mon, 06 Jul 2009 22:22:41 +0000

euro_machine

Ancora e-mail truffa nella caselle e-mail degli utenti italiani. Oltre alla classica, o sarebbe meglio dire in questo caso spudorata, falsa offerta di lavoro anche l’annuncio “fasullo” di una vincita alla lotteria spagnola. In entrambi i casi a guadagnarci sono esclusivamente i truffatori.

Da: LOTERIA ESPANA [mailto:emailballot@gmail.com]
Inviato: sabato 4 luglio 2009 19.23
Oggetto: HAI VINTO

ADMON DE LOTERIA N° 2
C/ CERVANTES 32, 03400 VILLENA
MADRID ESPANA

L’attenzione del beneficiario

NOTIFICAZIONE DI CONCESSIONE

Siamo lieti di informarvi il lancio di PROGRAMMA INTERNAZIONALE DELLA LOTTERIA DI SPAGNA condotto a Madrid, in Spagna, il 25 gennaio 2009. Il tuo indirizzo e-mail in allegato al biglietto numero 357-0146744-224 con numero di serie 51228-07 ha vinto il fortunato numero di 01-09-10-11-16 +37-49 quindi ha vinto la lotteria nella 3a categoria. Pertanto, abbiamo approvato un versamento della somma di Ђ 415.810.00 (Quattro e quindici mille , otto e dieci euro) in denaro accreditato al file con il NO. RIFERIMENTO: ROEUSP7775553 e NO. DOMANDA. X-8007891324-Z.Per essere pagato con una delle seguenti opzioni di pagamento:

(A) ASSEGNO BANCARIO (B) TRASFERIMENTO BANCARIO

Il tuo fondo и ora depositato presso il BANCO BANCAIXA, Spagna con tuo no. de riferimento.e sarа rilasciato per il pagamento con l’ordine del Consilio della lotteria, dopo il chiarimento dei vostri dati.Siete invitati a mantenere questo premio altamente riservato e lontano da un avviso pubblico fino a quando il credito и stato elaborato e il tuo denaro и stato deferito in conformitа con le vostre opzione.Questa и una parte del nostro protocollo di sicurezza per evitare la doppia domanda di premio o ingiustificate.Per favore, contatta il tuo agente, SRA ANA SANCHEZ, capo degli affari esteri del BANCO BANCAIXA, Spagna , per telefono 0034.693.548.407 o via e-mail bancaixaespana@terra.es, per chiedere il modulo di domanda per il premio.

Manuelo Heernandez Loja
DIRETTORE DE MANEJO

Da: DIANE HARRISON DESIGNS LTD. [mailto:daiharris74@mail.com]
Inviato: domenica 5 luglio 2009 23.33
Oggetto: Italia un pagamenti Representative….PART TIME OFFERTE DI LAVORO

L’attivitа и stata studiata in modo da non gravare sul tuo lavoro La DIANE HARRISON DESIGNS SRL и una piccola societа che tratta il commercio di differenti lavori artigianali e artistici,prodotti artigianali e tessili, provenienti maggiormente dall’Africa e dall’Asia, cravatte e coloranti. E’ stato riscontrato dalla Societа un ritardo significativo nei pagamenti da parte delle societа clienti, che preferiscono effettuare il saldo delle fatture con assegni bancari e circolari, i quali difficilmente possono essere incassati al di fuori dell’Europa. Ho quindi bisogno di una persona che ricopra la figura di rappresentante pagamenti della nostra Societа e che segua tutto il processo dei pagamenti che provengono dai miei vari clienti, e che avvengono ogni settimana. Questo и il motivo per cui ho deciso d’incaricare un rappresentante in Italia, che possa aiutare nel raccogliere i pagamenti, che difficilmente potrei seguire dal paese in cui mi trovo.

Spero di trovare un positivo riscontro da parte Sua. TUTTO CIO’ CHE DOVRAI FARE E’ RICEVERE I PAGAMENTI DAI MIEI CLIENTI IN EUROPA (DIPENDE DALLA LOCALITA’ IN CUI TI TROVI) E INCASSARLI NELLA TUA BANCA. DEDURRAI DALLA CIFRA IL 10%, QUALE COMMISSIONE PER L’ESERCIZIO DA TE SVOLTO, E TRASFERIRAI IL RESTO AL RAGIONIERE DELLA SOCIETA’ PER MEZZO DI WESTERN UNION MONEY TRANSFER, MONEYGRAM INTERNATIONAL, ECC.

I pagamenti che arriveranno saranno emessi a nome tuo, cosм come informerт i miei clienti di fare. La mia precedente rappresentante Andolini David si и trasferita con la sua famiglia in Nuova Zelanda ed и per questo motivo che cerco un altro rappresentante. Avrт bisogno da parte Sua delle seguenti informazioni:

Nome _____Cognome______Eta_____
Indirizzo/N0_____CAP____Citta____Provincia________
Cellulare __________
Cordiali saluti,
DIANE HARRISON DESIGNS SRL

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Lavoro e riciclaggio: nuova e-mail truffa

Giancarlo — Wed, 24 Jun 2009 10:40:49 +0000

money_online

Ancora un e-mail legata alle false offerte di lavoro. Cestinarla immediatamente è l’unica scelta possibile dinanzi a tale e-mail, dato che non offre un vero lavoro, ma conduce l’aspirante lavoratore in un giro di riciclaggio di denaro punibile dalla legge (art.648-bis del Codice Penale) con la reclusione da 4 a 12 anni.

Da: MAXIMUS CASHTTE
Inviato: Mercoledì 24 giugno 2009, 17:32:10
Oggetto: lavoro on-line**fondo collezionisti occorrono urgentemente

Whitmore’s Timber Co. Ltd и un inglese e continentale specialista di lavorazione del legno

Per oltre 30 anni sono stati Whitmore della fornitura di artigiani e specificatori di livello nazionale, con la qualitа di legno duro segato e conditi con cura

Dal nostro sito in posizione centrale nel villaggio di Claybrooke Magna nel Leicestershire, siamo come il paese piщ fornitori specializzati di lingua inglese e continentale Latifoglie

Tuttavia, abbiamo deciso di diffondere la nostra rete di vendita in Europa e in altre parti del mondo mediante l’assunzione di personale on-line

Abbiamo bisogno di fondi collezionisti che sarebbe competente per la riscossione dei crediti dovuti a noi dai nostri numerosi clienti

PRESTAZIONI:
*** Si sarebbe pagato il 10% di commissione di verificare ogni pagamento in contanti / processo

*** Si potrebbe essere il nostro direttore di filiale successo dopo 2 operazioni e che si sarebbe pagato tutte le quote coinvolti

COME SI APPLICA:
Si sono tenuti a fornire le seguenti informazioni dettagliate che ci consentono di contattare l’utente di conseguenza

Nome, cognome
FULL CONTACT INDIRIZZO
NUMERI TELEFONICI [S]
ETA ‘
STATO CIVILE
SESSO
CITTADINANZA
EMAIL

NOTA:

Inviare tutta la corrispondenza via e-mail al nostro lavoro online
Direttore:

Dott. MAXIMUS CASHTTE
Email: whitmorestimbercoltd1971@live.com
Tel: +447031862941

Whitmore’s Timber Co. Ltd
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ
whitmorestimbercoltd1971@live.com

————————————————————–

Whitmore’s Timber Co. Ltd is an English and continental wood processing specialist

For over 30 years Whitmore’s have been supplying craftsmen and specifiers nationwide, with quality hardwoods, sawn and seasoned with care

From our centrally located site in the village of Claybrooke Magna in Leicestershire, we stand as the country’s most specialist suppliers of English and Continental Hardwoods

However,we have decided to spread our sales network into europe and other parts of the world by recruiting online staff

We need funds collectors who would be responsible for the collection of outstanding debts owed to us by our numerous customers

BENEFIT:
***You would be paid 10% commission of every check payment you cash/process

***You would be our branch manager after 2 successful transactions and you would be paid all necessary allowances involved

HOW TO APPLY:
You are expected to provide the following detailed information which would enable us to contact you accordingly

FULL NAMES
FULL CONTACT ADDRESS
TELEPHONE NUMBERS[S]
AGE
MARITAL STATUS
SEX
NATIONALITY
EMAIL

NOTE:

Send all correspondence via email to our online employment
director:

DR MAXIMUS CASHTTE
Email: whitmorestimbercoltd1971@live.com
Tel:+447031862941

Whitmore’s Timber Co. Ltd
Main Road
Claybrooke Magna
Leicestershire
LE17 5AQ
whitmorestimbercoltd1971@live.com

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Riciclaggio di denaro: nuova segnalazione

Giancarlo — Tue, 19 May 2009 21:01:55 +0000

piggy-bank1

Non si arresta il flusso di e-mail legate alle false proposte di lavoro. Proponiamo di seguito l’ultima segnalazione giunta nella giornata di ieri. Ricordando che si tratta esclusivamente di un raggiro, studiato dai truffatori (phisher) per riciclare il denaro provenienti da attività illecite, invitiamo chiunque continui ad essere allettato da tali e-mail a diffidare totalmente dall’offerta di salari ben retribuiti e lavoro facili, pena vedersi coinvolti proprio malgrado in attività illecite, come già accaduto e come purtroppo prevediamo continuerà ad avvenire.

L’e-mail truffa:
—– Original Message —–
From: “RICHARD BENT” Sent: Monday, May 18, 2009 11:04 AM
Subject: ESSERE LA NOSTRA FINANZIARIA PER IL 2009 REP/BE OUR FINANCIAL STATEMENT FOR THE 2009 REP
ITALIAN LINGUA
ESSERE LA NOSTRA FINANZIARIA PER IL 2009 REP

Kalamazoo tessile и una societа in rapida crescita del Regno Unito
azienda, ci occupiamo delle vendite e della produzione di materiali
tessili, che si distribuiscono in tutto il mondo.

Tuttavia, abbiamo destinato ad espandere la nostra attivitа mediante
l’apertura di nuovi uffici in America, l’Asia e l’Europa in
particolare Italia e Spagna, rispettivamente.
Pertanto, ci sono persone come l’assunzione di rappresentanti
finanziario che sarа responsabile per tutti i nostri processi
finanziari nella vostra localitа.

Descrizione del lavoro:
1] Ricevi controllare i pagamenti da parte dei nostri clienti per
conto della societа.
2] in contanti / processo di controllo che il pagamento и stato
ricevuto a nome della societа.

3] detrarre il 10% di commissione si ricevono i soldi dopo aver
incassato i controlli.
4] Invia il restante 90% tramite Western Union Money Transfer o
MoneyGram di qualunque entitа secondo le istruzioni in tempo utile.
STIPENDIO:

Si sarebbe pagato il 10% di commissione di verificare ogni pagamento
in contanti / processo.

PRESTAZIONI:
Puoi essere il nostro direttore di filiale successo dopo 2 operazioni
e che si sarebbe pagato tutte le quote involoved.

COME SI APPLICA:
Si sono tenuti a fornire le seguenti informazioni dettagliate che ci
permetterebbe di conatact и di conseguenza:

Nome, cognome
FULL CONTACT INDIRIZZO
NUMERI TELEFONICI [S]
ETA ‘
STATO CIVILE
SESSO
CITTADINANZA
EMAIL

Si prega di inviare la richiesta di cui sopra le informazioni
dettagliate e tutte le altre per la corrispondenza:
MR. RICHARD BENT
EMAIL:kalamazoo2009@gmail.com

MR. RICHARD BENT
Tel (1): +447024033549
Tel (2): +447031994592

http://kalamazootextilesltd.page.tl/Home.htm

kalamazoo2009@gmail.com
ENGLISH LANGUAGE

BE OUR FINANCIAL STATEMENT FOR THE 2009
REP

Kalamazoo is a textile company in rapid growth of the UK company, we
deal in sales and production of textile materials, which are spread
throughout the world.

However, we intended to expand our operations by opening new offices
in America, Asia and Europe in particular Italy and Spain, respectively.
Therefore, there are people like the recruitment of financial
representatives who will be responsible for all our financial
processes in your area.

Job Description:
1] Receive check payments from our customers on behalf of the company.
2] in cash / check process that the payment was received on behalf of
the company.

3] to deduct 10% commission you receive the money after having cashed
the checks.
4] Post the remaining 90% through Western Union Money Transfer or
MoneyGram to any entity in accordance with the instructions in time.
SALARY:

It would be paid 10% commission to verify all payments in cash / process.

BENEFITS:
You can be the branch manager after 2 successful operations and that
would be paid for all shares involoved.

HOW TO APPLY:
You must provide the following details that would allow us to conatact
is
accordingly:

Full name
FULL CONTACT ADDRESS
TELEPHONE NUMBERS [S]
ETA ‘
MARITAL STATUS
SEX
CITIZENSHIP
EMAIL

Please send the request to the above detailed information and all
other correspondence to:
MR. RICHARD BENT
EMAIL: kalamazoo2009@gmail.com

MR. RICHARD BENT
Tel (1): +447024033549
Tel (2): +447031994592

http://kalamazootextilesltd.page.tl/Home.htm

kalamazoo2009@gmail.com

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

Sottratti 100mila euro da conto on-line: arrestati

Giancarlo — Tue, 10 Mar 2009 22:40:46 +0000

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Il phishing è vivo è continua a colpire. Gli ultimi fatti di cronoca di portano a Manduria in provincia di Taranto:

Un cittadino austriaco, M.J.H., di 66 anni e la cittadina russa S.N., di 48, sono stati arrestati dalla polizia a San Pitero in Bevagna (Taranto) con l’accusa di ‘pishing’, il furto di dati informatici relativi a conti bancari.

I due, secondo quanto accertato, farebbero parte di una organizzazione internazionale che carpendo i codici segreti di ignari cittadini trafugava il denaro e lo trasferiva su un conto corrente di Hehle. I due avevano il compito di trasferire i soldi all’estero trattenendo per sè una percentuale.

L’attività è stata bloccata ieri, quando un residente nella provincia di Parma ha scoperto che dal suo conto corrente mancavano circa centomila euro e che dal suo ‘home banking’ erano partiti bonifici a favore di soggetti a lui sconosciuti. L’imprenditore ha subito presentato denuncia. Quattro dei bonifici, per un importo di circa 20mila euro erano stati effettuati presso una banca di Manduria (Ta) a favore del cittadino austriaco, che nei giorni scorsi aveva già prelevato parte del denaro e lo aveva trasferito in Inghilterra, Ucraina e altri Paesi europei. Altri bonifici erano stati fatti ad altri soggetti in queste ore identificati.

I poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo e hanno trovato anche la complice, munita di visto per l’Italia ma priva di permesso di soggiorno. In casa hanno trovato le mail con cui l’organizzazione aveva comunicato i bonifici effettuati dal conto dell’ignaro correntista e le coordinate per ritrasferire il denaro. Sono stati sequestrati anche i mandati di trasferimento effettuati con la Western Union attraverso cui i soldi venivano riciclati. I due lavoravano con alcuni computer che -al momento dell’irruzione- erano collegati in internet su siti russi e che adesso saranno analizzati. Nella casa e’ stato ritrovato altro materiale documentale; non si esclude che i due fossero dediti a truffe. [tratto da La Repubblica parma.it]

Ulteriori informazioni: Manduriaoggi.it – Due cittadini stranieri arrestati per riciclaccio dalla Polizia di Stato

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

False offerte di lavoro: questa volta l’obiettivo sono le aziende

admin — Tue, 18 Dec 2007 17:57:01 +0000

Anti-Phishing Italia ha rilevato nella giornata di oggi la circolazione in Rete di una nuova variante di e-mail truffa legata alle false offerte di lavoro (money mule). Mentre in passato il fenomeno aveva colpito ignari utenti a caccia di un posto di lavoro, questa volta il bersaglio dei truffatori sono le aziende. Quindi non più l’offerta di un impiego, ma una proposta di partnership.

Tuttavia ancora una volta l’obiettivo della collaborazione è quello di fungere da tramite per la circolazione di denaro, ossia riciclare inconsapevolmente somme di denaro derivate da attività criminali commesse dai cyber truffatori. Un attività, anche se commessa da aziende, punibile sempre in base all’art.648-bis del codice penale con la reclusione dai 4 ai 12 anni.

Perché i criminali danno vita a tale attività di riciclaggio?? Il motivo è molto semplice, ma per capirlo è necessario fare un passo indietro nella truffa. (Prendiamo in considerazione una situazione classica)

Nel momento in cui il truffatore entra in possesso della nostra username e password tramite attività di phishing o keylogger ha la possibilità di rubare il nostro denaro ma per farlo è necessario non lasciare tracce o quanto meno rendere difficoltosa l’attività degli inquirenti. Entrano così in gioco le false società con le loro allettanti offerte di lavoro.

Trasferire immediatamente il denaro presente nel nostro conto all’esterno è assolutamente sconsigliato, in primis perché è facilmente individuabile (i trasferimenti di denaro all’estero fatti da una banca durante l’arco di una giornata sono nettamente inferiori a quelli nazioni) poi perché potrebbero insospettire lo stesso personale dell’istituto di credito.

Quindi si preferisce far transitare tali fondi su più conti italiani, con l’aiuto di inconsapevoli “lavoratori” prima di trasferirli definitivamente su conti italiani o esteri appartenenti anche a compiacenti soggetti i quali in cambio di una percentuale che varia dal 15% al 20% del valore finale del trasferimento mettono a disposizione dei truffatori il proprio conto per trasformare quella che sino a poche ore prima era sola moneta elettronica in carta moneta.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it